Announcements

Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował zmiany w statucie spółki Optigis S.A. wprowadzane uchwałą Walnego Zgromadzenia z 8 czerwca 2026 r. Zmiany obejmują aktualizację przedmiotu działalności oraz §9b, który upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 4,984 mln zł (Kapitał Docelowy) do 9 czerwca 2029 r. Kapitał zakładowy wynosi 6,645 mln zł i jest podzielony na akcje serii A‑K.

W dniu 26 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optigis S.A., na którym podjęto wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Kluczowe uchwały dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2023, podziału zysku netto za 2023 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej powołano Pana Jana Kowalskiego, Panią Annę Nowak i Pana Piotra Wiśniewskiego.

Spółka OPTIGIS S.A. informuje o akcjonariuszach, którzy posiadają co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zarząd Optigis S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 8 czerwca 2026 r. w Warszawie. W porządku obrad przewidziano zatwierdzenie sprawozdań finansowych i działalności spółki oraz grupy kapitałowej za 2025 r., podział zysku netto (3,78 mln zł) na pokrycie strat i kapitał zapasowy, udzielenie absolutorium członkom zarządu i rad nadzorczych, upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianę Statutu w związku z przejściem na PKD 2025. Dodatkowo określono zasady składania żądań o wpis do porządku obrad oraz terminy rejestracji akcjonariuszy.

Zarząd Optigis S.A. ogłosił zmianę terminu publikacji Raportu rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2025 rok – nowe terminy to 23 marca 2026 r. Wszystkie inne terminy publikacji raportów pozostają niezmienione.

Spółka zależna OPTIGIS S.A. podpisała umowę handlową z ORLEN Paczka sp. z o.o.

Zarząd Optigis S.A. poinformował o harmonogramie publikacji raportów okresowych w 2026 roku. Raporty kwartalne za I, II i III kwartał 2026 będą dostępne odpowiednio 15 maja, 14 sierpnia i 16 listopada 2026 r. Raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za rok 2025 zostaną opublikowane 19 marca 2026 r. Spółka nie planuje publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2025 r. Ewentualne zmiany terminów będą przekazywane w raporcie bieżącym.

Spółka poinformowała o aktualizacji danych teleadresowych, ustalając nowy adres rejestrowy na ul. Grzybowską 4/96 w Warszawie (00-131). Oficjalna strona internetowa (www.optigis.pl) oraz adres e-mail (optigis@optigis.pl) pozostają bez zmian.