Announcements

Zarząd One Solution S.A. przyznał się do incydentalnego naruszenia wymogu przekazania raportu bieżącego o podpisaniu umowy z firmą audytorską, wynikającego z niedopatrzenia. Raport ten został uzupełniony i opublikowany 4 września 2026 r. Spółka zobowiązała się do zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości.

Zarząd spółki wydał komunikat na podstawie wcześniejszej uchwały Rady Nadzorczej z dnia 4 sierpnia 2026 r. Wybranym audytorem został podmiot KPW Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (nr na liście firm audytorskich: 3640).

Transakcja zakupu akcji została zawarta na rynku regulowanym i rozliczona 27 sierpnia 2026 r. W jej wyniku fundacja zwiększyła swój dotychczasowy pakiet z 16 813 998 akcji stanowiących 32,99% kapitalu i głosów do 16 826 600 akcji dających 33,01% udziału w kapitałe zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

One Solution S.A. powołała do Rady Nadzorczej dwie osoby: Annę Mazurowską, prawnika z doświadczeniem w restrukturyzacji i upadłościach, oraz Weronikę Kawa, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego i aplikantkę adwokacką. Obie nie mają skazań, zakazów ani działalności konkurencyjnej wobec spółki. Kadencja nie została określona.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2026 r. wybrało pięciu nowych członków Rady Nadzorczej One Solution S.A.: Grzegorz Zaporski, Kinga Skonieczna, Mirosław Roguski, Anna Mazurowska oraz Weronika Kawa, na pięcioletnią kadencję. Anna Mazurowska posiada doświadczenie prawnicze w obsłudze przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji i upadłości. Żaden z powołanych nie ma skazań, nie prowadzi konkurencyjnej działalności i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2026 r. podjęło decyzję o odwołaniu z Rady Nadzorczej pięciu dotychczasowych członków: Mirosława Roguskiego, Annę Mazurowską, Weronikę Kawę, Kamila Wawruchę oraz Włodzimierza Retelskiego.

Zarząd One Solution S.A. opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym 30 czerwca 2026 roku. Freya Fundacja Rodzinna była dominującym akcjonariuszem na sali (75,84% głosów), posiadając jednocześnie 31,39% głosów w ogólnym kapitale spółki. Pozostali znaczący akcjonariusze to Jan Stefan Hambura (17,84% głosów na WZA, 7,38% ogółem) oraz AMELEO CEE Sp. z o.o. (6,32% głosów na WZA, 2,61% ogółem).

Zgromadzenie odbyło się 30 czerwca 2026 r. i podjęło szereg uchwał: wybrano Pawła Wójcickiego na przewodniczącego, przyjęto porządek obrad, odwołano Komisję Skrutacyjną, zatwierdzono sprawozdania finansowe za 2025 r. (jednostkowe i skonsolidowane), pokryto stratę netto 610 717,39 zł z kapitału zapasowego, udzielono absolutorium prezesowi i członkom Rady Nadzorczej oraz odwołano pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołując jednocześnie Grzegorza Pawła Zaporskiego na nowego członka.

Spółka zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 30 czerwca 2026 r., które ma zatwierdzić sprawozdania finansowe za 2025 r. (zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane), podział straty netto oraz udzielić absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej. Projekt porządku obrad obejmuje 17 punktów, w tym standardowe procedury statutowe. Zarząd proponuje pokrycie straty netto w całości z kapitału zapasowego. Dane finansowe za 2025 r. wskazują na stratę netto spółki w wysokości 610 717,39 zł oraz stratę netto Grupy Kapitałowej w wysokości 2 863 496,48 zł, przy aktywach ogółem odpowiednio 17 196 919,09 zł i 9 907 108,98 zł na koniec roku.

Walne zgromadzenie zaplanowane na 30 czerwca 2026 r. ma zatwierdzić sprawozdania finansowe za rok 2025, w tym wykazane straty jednostkowe (610,7 tys. zł) i skonsolidowane (2,86 mln zł), podzielić stratę, udzielić absolutorium oraz wprowadzić zmiany w Statucie, m.in. rozszerzenie miejsc odbywania się zgromadzeń. Ustalono terminy rejestracji akcjonariuszy i zgłaszania projektów uchwał.

Komunikat informuje o zmianie harmonogramu publikacji raportów okresowych przez spółkę One Solution. Treść nie zawiera szczegółów dotyczących nowych terminów ani przyczyn zmiany. Zmiana dotyczy wyłącznie organizacji procesu raportowania, bez wpływu na treść ani zakres publikowanych danych.

Zawiadomienie dotyczy pierwotnego nabycia akcji przez fundusz FREYA FUNDACJA RODZINNA na rynku regulowanym w dniu 16.04.2026 r. z rozliczeniem D+2. Transakcja zwiększyła udział funduszu w kapitale zakładowym i liczbie głosów z 29,84% do 30,12%, co nie wpływa na strukturę własności ani działalność operacyjną spółki.

Freya Fundacja Rodzinna poinformowała o nabyciu 156 132 akcji One Solution S.A. na rynku regulowanym w dniu 29.01.2026 r. z rozliczeniem D+2. Transakcja zwiększyła jej udział w kapitale zakładowym z 24,82% do 25,13%, co stanowi wzrost o 0,31 punktu procentowego. Akcje są nieuprzywilejowane do głosu. Zdarzenie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi warunkami ani zobowiązaniami.

One Solution S.A. z siedzibą w Płocku informuje o terminach przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2026. Raporty będą publikowane w następujących terminach: IV kwartał 2025 r. – 11 lutego 2026 r., I kwartał 2026 r. – 12 maja 2026 r., roczny raport za 2025 r. – 27 maja 2026 r., II kwartał 2026 r. – 11 sierpnia 2026 r., III kwartał 2026 r. – 10 listopada 2026 r.