Komunikaty

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że jedynie metadane ESAP uległy korekcie, w wyniku czego data publikacji raportu półrocznego skonsolidowanego za pierwsze półrocze 2026 roku została zmieniona na 11 września 2026 roku, natomiast terminy pozostałych raportów okresowych w 2026 roku pozostają bez zmian.

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. poinformował o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2026 roku. Pierwotny termin publikacji, wyznaczony na 18 września 2026 r., został przesunięty na 11 września 2026 r. Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w 2026 roku nie uległy zmianie.

Zarząd Lena Lighting S.A. poinformował o zawarciu aneksu nr 9 z BNP Paribas Bank Polska S.A., który przedłuża i zwiększa limit kredytowy w rachunku bieżącym oraz limit na gwarancje bankowe do łącznej kwoty 10 500 tys. zł. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2028 r. i obejmuje finansowanie działalności bieżącej w PLN lub EUR. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o WIBOR/EURIBOR powiększone o marżę banku. Zabezpieczeniem pozostaje weksel in blanco. Warunki aneksu są standardowe dla tego typu umów.

Zarząd Lena Lighting S.A. poinformował o zawarciu aneksu nr 12 do istniejącej umowy kredytu w rachunku bieżącym z Erste Bank Polska S.A. (wcześniej Santander Bank Polska S.A.). Nowa kwota finansowania wynosi 10 000 tys. zł, a okres obowiązywania umowy został wydłużony do 30 czerwca 2027 roku. Kredyt może być udzielony w PLN lub EUR, z oprocentowaniem zmiennym (WIBOR/EURIBOR + marża banku). Zabezpieczenie pozostaje bez zmian (weksel in blanco). Warunki aneksu nie odbiegają od standardowych dla tego typu umów.

W dniu 11 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze B-think Audit Sp. z o.o. jako audytora do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. oraz Grupy Kapitałowej za lata 2026 i 2027, w tym przeglądów śródrocznych i usługi atestacyjnej dotyczącej wynagrodzeń członków organów spółki.

Rada Nadzorcza Lena Lighting S.A. powołała na kolejną 3-letnią kadencję od 11 czerwca 2026 roku Włodzimierza Lesińskiego jako Prezesa Zarządu oraz Tomasza Wencławka jako Członka Zarządu. Obaj posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w branży, a ich dotychczasowe funkcje w spółce i innych podmiotach są zgodne z wymaganiami prawidłowymi.

Komunikat przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A., które odbyło się 11 czerwca 2026 r. Wśród największych akcjonariuszy znaleźli się m.in. Aviva OFE Aviva BZ WBK (25,43% głosów), PKO TFI S.A. (20,15% głosów) oraz NN Investment Partners (15,61% głosów).

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A. w dniu 11 czerwca 2026 roku, z udziałem akcji reprezentujących 59,82% kapitału zakładowego, zatwierdzono jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2025 rok, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej, zysk netto oraz przepływy pieniężne. Uchwalono również jednomyślnie przeznaczenie zysku netto w wysokości 1,81 mln zł (oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych) na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję, z datą ustalenia prawa do dywidendy 23 czerwca 2026 roku i terminem wypłaty 3 lipca 2026 roku. Ponadto, walne zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.

Spółka zwołała standardowe WZA na 11 czerwca 2026 r. w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2025 r. (zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych Grupy Kapitałowej), udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz podjęcia decyzji o przeznaczeniu zysku. Najważniejszym punktem porządku obrad jest projekt uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję (łączna kwota 2 487 505,00 zł), z dniem dywidendy 23 czerwca 2026 r. i terminem wypłaty 3 lipca 2026 r. Zgromadzenie odbędzie się w Środzie Wlkp. o godz. 10:00, z rejestracją uczestnictwa do 26 maja 2026 r. Dokumentacja i projekty uchwał dostępne są na stronie spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 zawiera szczegółowy podział wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, w tym wynagrodzenie zasadnicze, zmienne oraz dodatkowe przychody. Prezes otrzymał premię roczną równą 10% zysku brutto grupy, a członek zarządu Tomasz Wencławek – premię 5% zysku brutto oraz dodatkową premię uznaniową w wysokości 400 000 zł. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej obejmują stałe ryczałtowe stawki oraz dodatki za posiedzenia komitetu audytu. Nie przyznano żadnych instrumentów finansowych ani świadczeń osobom najbliższym członków zarządu i rady.

Rada Nadzorczej Lena Lighting S.A. za okres 01.01–31.12.2025 r. pozytywnie oceniła działalność spółki, działalność Zarządu oraz sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, potwierdzając ich zgodność ze stanem faktycznym i dokumentacją. Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdań i zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję (łącznie 2,487 mln zł), co nie zagraża stabilności finansowej spółki. Spółka zanotowała wzrost przychodów na rynku krajowym (+17,33%), spadek na rynkach UE (-17,51%) i wzrost poza UE (+5,90%), przy rentowności brutto 33,45% i zysku netto 1,28%. Rada podkreśliła prawidłowe funkcjonowanie Komitetu Audytu, polityki wynagrodzeń oraz spełnienie wymogów ładu korporacyjnego. Spółka przekazała 22 raporty (bieżące, okresowe i dotyczące ładu korporacyjnego) w 2025 roku.

Spółka Lena Lighting S.A. w 2025 r. podjęła działania w zakresie ładu korporacyjnego, jednak nie spełniała szeregu wymogów (np. zasady 1.4‑1.6, 2.1‑2.2, 2.11.1‑2.11.6, 3.6‑3.8, 4.3, 4.8). Zarząd i rada nadzorcza zostały opisane wraz z ich członkami. Podano szczegółowy podział akcjonariuszy na dzień 22.04.2026 r., w tym udziały procentowe i liczbę akcji. Stwierdzono brak specjalnych uprawnień kontrolnych oraz ograniczeń w prawie głosu i przenoszenia akcji.

Raporty kwartalne zostaną przekazane 15 maja 2026 r. (za I kwartał) oraz 13 listopada 2026 r. (za III kwartał), natomiast skonsolidowany raport za I półrocze 2026 r. ukaże się 18 września 2026 r. Spółka skorzysta z prawa do niepublikowania odrębnych raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2026 r., a w raportach skonsolidowanych zawrze skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.