Komunikaty

Komunikat ujawnia strukturę akcjonariatu spółki Defence.Hub S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z 19 lutego 2026 r. Jedynym podmiotem posiadającym co najmniej 5% głosów był M. Nowak Fundacja Rodzinna, która dysponowała 446.000 akcjami (5,01% ogółu głosów) i stanowiła 100% głosów obecnych na zgromadzeniu. Brak innych podmiotów spełniających próg ≥5%.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 19 lutego 2026 r. wybrano przewodniczącą, przyjęto porządek obrad oraz zaproponowano emisję obligacji serii A1 i A2 (łącznie 1 000 000,00 zł), emisję warrantów serii E oraz warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii G i H (maksymalnie 750 000,00 zł i 775 000,00 zł). W obu przypadkach wyłączono prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może skutkować rozwodnieniem udziałów.

Defence.Hub Spółka Akcyjna zawarła umowę na badanie sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych z firmą audytorską. Umowa jest standardowym procesem, który nie powinien znacząco wpłynąć na wyniki finansowe spółki.

Zarząd Defence.Hub S.A. poinformował o powołaniu Pana Łukasza Gmysa na stanowisko Członka Zarządu, co zostało uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 04 lutego 2026 roku. Nowy członek zarządu posiada bogate doświadczenie w sektorach IT, Data & AI oraz technologiach obronnych, w tym jako założyciel spółki Seraphim Defence Systems rozwijającej autonomiczne systemy przeciwdziałania dronom (C-UAS) oraz twórca platformy MACS opartej na sztucznej inteligencji. Jego kompetencje obejmują skalowanie organizacji technologicznych, budowanie strategicznych partnerstw z globalnymi podmiotami (w tym strukturami NATO) oraz zarządzanie międzynarodowymi zespołami w obszarach rozwoju biznesu i marketingu. Działalność pełniona poza Defence.Hub S.A. ma charakter komplementarny i nie jest konkurencyjna względem profilu spółki.

DEFENCE.HUB S.A. podpisała term sheet w sprawie przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz sprzedaży 100% akcji spółki zależnej Klabater P.S.A.

Zarząd spółki Defence.Hub S.A. ogłosił terminy publikacji raportów za IV kwartał 2025 r. (16.02.2026), raport roczny za 2025 r. (01.06.2026), I kwartał 2026 r. (15.05.2026), II kwartał 2026 r. (14.08.2026) oraz III kwartał 2026 r. (16.11.2026). Ewentualne zmiany będą komunikowane w raportach bieżących.

Spółka otrzymała zawiadomienie od M. Nowak Fundacji Rodzinnej (oraz pośrednio od Macieja Nowaka) o zmniejszeniu stanu posiadania akcji w wyniku serii transakcji sprzedaży na rynku NewConnect przeprowadzonych w okresie od 21 do 28 stycznia 2026 roku. W rezultacie łączny udział fundacji w kapitale oraz głosach na WZA spadł z 20,53% (1 826 978 akcji) do 5,01% (446 000 akcji).

Zarząd Defence.Hub S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 lutego 2026 roku o godz. 12:00. Planowane zmiany statutu dotyczą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii G i H. Uchwały dotyczące powołania i odwołania członków zarządu oraz rady nadzorczej.

Zarząd Defence.Hub S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 lutego 2026 roku o godz. 12:00. Planowane uchwały dotyczą emisji obligacji serii A1 i A2 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. Dodatkowo planowane są uchwały dotyczące emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu spółki.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmiany statutu Defence.Hub S.A., przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2025 roku. Zmiany dotyczyły przedmiotu działalności, kapitału zakładowego i emisji akcji.

Strategia rozwoju Defence.HUB S.A. na lata 2026–2028 została opracowana w odpowiedzi na zmiany geopolityczne, technologiczne oraz regulacyjne. Spółka planuje rozwijać się etapowo, koncentrując się na innowacyjnych inicjatywach i współpracy partnerskiej. Strategia obejmuje sześć segmentów: systemy antydronowe, systemy bezzałogowe, innowacyjne materiały funkcjonalne, oprogramowanie obronne i platformy autonomiczne, pośrednictwo w sprzedaży rozwiązań dual-use oraz konsorcja R&D i finansowanie publiczne. Defence.HUB dąży do budowy pozycji regionalnego integratora nowoczesnych rozwiązań defence i dual-use.

Zarząd Defence.Hub S.A. poinformował o otrzymaniu informacji o spłacie przez Rbeco sp. z o.o. pożyczki udzielonej na podstawie umowy z września 2025 roku. Spłata obejmowała kwotę główną 430 tys. zł oraz odsetki naliczone w wysokości 15% w skali roku, dokonana w terminie umownym. Spółka nie posiada wobec Rbeco żadnych wymagalnych ani niewymagalnych roszczeń wynikających z umowy. Całkowita spłata otwiera możliwości dalszej współpracy, w tym nad projektami o charakterze dual-use, a wstępne rozmowy na ten temat zostały już rozpoczęte.