Komunikaty

Decyzja o powołaniu organu wykonawczego zapadła na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11 września 2026 roku. Nowa wspólna kadencja obejmie lata 2027-2031, a skuteczne objęcie funkcji nastąpi 1 stycznia 2027 roku. Na stanowisko Prezesa Zarządu wyznaczono Rafała Kozłowskiego, a wraz z nim powołano dziesięciu Wiceprezesów.

Asseco Poland S.A. opublikowało wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ z 12 sierpnia 2026 roku. Najwięcej głosów posiadało TSS Europe B.V. (28,34% na NWZ, 23,14% ogółem).

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A. z dnia 12.08.2026 r. podjęto trzy uchwały: wybór przewodniczącego (Pan Andrzej Gerlach), wybór Komisji Skrutacyjnej (Justyna Sowińska – przewodnicząca, Monika Chmielewska, Katarzyna Szczepaniak‑Piętka) oraz przyjęcie porządku obrad, który obejmuje planowane podjęcie uchwały o programie motywacyjnym, umorzeniu akcji własnych i zmianie statutu. Uchwała dotycząca programu motywacyjnego nie została przyjęta.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, będąc akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% kapitału, zgłasza projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland planujący umorzenie 2,490,009 akcji własnych, co wymaga obniżenia kapitału zakładowego z 83,000,303,00 zł do 80,510,294,00 zł oraz odpowiedniej zmiany Statutu spółki. Projekt ma na celu zwiększenie wartości pozostałych akcji i transparentne traktowanie akcjonariuszy.

Zarząd Asseco Poland S.A. ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 12 sierpnia 2026 r. o godz. 13:00 w siedzibie spółki w Warszawie. W porządku obrad znajduje się m.in. wybór Przewodniczącego, Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcie uchwały o utworzeniu programów motywacyjnych dla członków zarządu i kluczowej kadry kierowniczej.

Zarząd Asseco Poland S.A. opublikował wykaz znaczących akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 7 maja 2026 roku w Warszawie. Największy udział w głosach na ZWZ posiadał TSS Europe B.V. (29,14%), następnie Adam Góral Fundacja Rodzinna (13,80%), Allianz OFE (11,78%), Nationale-Nederlanden OFE (11,48%) oraz OFE PZU Złota Jesień (5,37%). Informacja dotyczy struktury własnościowej spółki i nie wiąże się z podejmowaniem uchwał ani zmianami w działalności operacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z 7 maja 2026 roku powołało na pięcioletnią kadencję (2027‑2031) dziewięciu nowych członków Rady Nadzorczej. Powołania będą obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

W dniu 7 maja 2026 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., podczas którego podjęto osiem uchwał o charakterze proceduralnym i organizacyjnym. Najistotniejszymi decyzjami były: zatwierdzenie sprawozdań finansowych i operacyjnych za 2025 rok (uchwały nr 4–6), udzielenie absolutorium członkom Zarządu (uchwały nr 7–8) oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2027–2031 (uchwała nr 14). Pozostałe uchwały dotyczyły wyboru Przewodniczącego WZA, Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia porządku obrad. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie lub przy minimalnym sprzeciwie (głosy przeciw nie przekraczały 0,01% kapitału). Brak było decyzji dotyczących dywidendy, emisji akcji czy zmian w strukturze kapitałowej.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zgłosiło kandydaturę Pani Beaty Czarnackiej-Chrobot na członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 7 maja 2026 r. Kandydatka posiada tytuł profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doświadczenie w zarządzaniu akademickim (m.in. dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, dyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej) oraz ekspertyzę w obszarze informatyki biznesowej, sztucznej inteligencji i wyceny projektów IT. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 44 powołującą ją na członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję 2027–2031, z wejściem w życie od 1 stycznia 2027 r.

Spółka Asseco Poland S.A. poinformowała o otrzymaniu zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej. Zgłoszenia te zostały złożone przez znaczących akcjonariuszy, takich jak Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. (działające w imieniu Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny). Komunikat nie zawiera informacji o konkretnych nazwiskach kandydatów ani o dacie walnego zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane te kandydatury.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. zostanie zwołane dnia 20 czerwca 2024 roku o godz. 10:00. Porządek obrad obejmuje m.in.: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023, podział zysku netto na rok 2023 oraz wybór członków rady nadzorczej.

Zarząd Asseco Poland dokonał wstępnego oszacowania wpływu sprzedaży akcji spółki Sapiens na wynik Grupy. Na podstawie dostępnych danych szacowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi około 499 mln PLN i zostanie wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2025. Ostateczna wartość może ulec zmianie i zostanie podana w rozszerzonym raporcie, którego publikacja planowana jest na 31 marca 2026 roku.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 18 marca 2026 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 18 marca 2026 roku, podjęło kilka istotnych uchwał. Wybrano Przewodniczącego i Komisję Skrutacyjną. Przyjęto porządek obrad, który obejmował m.in. zmiany w polityce wynagrodzeń dla zarządu i rady nadzorczej oraz utworzenie programów motywacyjnych. Uchwały dotyczące umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki mogą mieć wpływ na przyszłe działania finansowe i strategiczne spółki.

Asseco Poland S.A. zaplanowała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 18 marca 2026 roku. Głównymi punktami porządku obrad będą m.in. umorzenie 2 490 009 akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł każda, co stanowi 3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce. Zgromadzenie ma również zatwierdzić porządek obrad, który obejmuje zmiany w polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz utworzenie programów motywacyjnych dla kluczowej kadry.

Adam Góral, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, dokonał dwóch zakupów akcji spółki na rynku GPW – 33,948 akcji po cenie 181,58 PLN (23 lutego 2026) oraz 48,549 akcji po cenie 181,74 PLN (20 lutego 2026). Łączna wartość transakcji wyniosła około 14,99 mln PLN.

Akcjonariusze Adam Góral Fundacja Rodzinna (posiadająca 10,86% głosów) i TSS Europe B.V. (posiadająca 23,14% głosów) zgłosili projekty uchwał dotyczące umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki zaplanowanym na 18 marca 2026. Proponowane zmiany mają na celu zachowanie puli akcji własnych dla programów motywacyjnych, co pozwoli uniknąć rozwodnienia kapitału i dodatkowych wydatków gotówkowych.

Asseco Poland S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 marca 2026 roku o godzinie 13:00 w Warszawie. Porządek obrad obejmuje m.in. umorzenie akcji własnych, zmniejszenie kapitału zakładowego oraz zmianę polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej. Zgromadzenie będzie dostępne również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Adam Góral Fundacja Rodzinna, będąca właścicielem 9,015,503 akcji Asseco Poland S.A. (10,86% kapitału zakładowego), zgłosiła projekt uchwały dotyczący utworzenia programów motywacyjnych dla członków zarządu i kluczowych menedżerów spółki oraz spółek z grupy Asseco. Projekt dotyczy dwóch programów: Programu Motywacyjnego na lata 2026-2030 oraz Programu Motywacyjnego na rok 2027. Fundacja uzasadnia swój wniosek rezygnacją Prezesa Zarządu, Adama Górala, z udziału w programie motywacyjnym dedykowanym jego osobie.

Na wniosek Nationale-Nederlanden OFE (9,12% udziałów) do porządku obrad NWZ dodano dwa punkty: umorzenie 2 490 009 akcji własnych (3% kapitału zakładowego) oraz obniżenie kapitału zakładowego z 83 000 303 zł do 80 510 294 zł. Uzasadnienie wnioskodawcy dotyczyło transparentnego wykorzystania akcji własnych w interesie wszystkich akcjonariuszy, jednak uchwały te mają charakter czysto formalny i nie wpływają na działalność operacyjną spółki. NWZ odbędzie się 24 lutego 2026 roku.

Ujednolicony tekst Statutu Asseco Poland S.A., uwzględniający zmianę przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 stycznia 2026 r. Zmiany statutu obejmują m.in. ujednolicenie nazwy spółki oraz jej siedziby, obszar i zakres działania, przedmiot działalności oraz kapitał zakładowy.

Spółka podała terminy przekazywania do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych w 2026 roku. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2025 rok zostaną opublikowane 31 marca 2026 r., raport za I kwartał 2026 r. – 27 maja 2026 r., raport za I półrocze 2026 r. – 27 sierpnia 2026 r., a raport za III kwartał 2026 r. – 26 listopada 2026 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Branickiego 13. Porządek obrad przewiduje m.in. zmiane Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, utworzenie programów motywacyjnych dla Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Grupy Asseco, zmianę uchwały ws. utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ został ustalony na 8 lutego 2026 r.