Announcements

Zarząd spółki XPLUS S.A. poinformował o zmianie daty publikacji raportu półrocznego za 2026 rok. Pierwotnie opublikowanie raportu planowano na 15 września 2026 r. (zgodnie z raportem nr 1/2026), natomiast nowo wyznaczony termin to 14 września 2026 r. Pozostałe harmonogramy publikacji raportów okresowych spółki nie uległy zmianie.

Komunikat przedstawia strukturę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki XPLUS S.A. z 26 czerwca 2026 roku. Łączna liczba głosów na zgromadzeniu wyniosła 60 747 004, z czego 94,07% (57 143 865 głosów) należało do FCBSL sp. z o.o., a 5,77% (3 503 139 głosów) do ARROW FIZ. Udziały te stanowiły odpowiednio 82,05% i 5,03% ogółu głosów w spółce. Koncentracja głosów w rękach dwóch podmiotów wskazuje na silną pozycję dominującą jednego z nich.

Na Walnym Zgromadzeniu spółki XPLUS S.A. w dniu 26 czerwca 2026 r. podjęto cztery jednolite, techniczne uchwały: wybrano Karola Sudnika na przewodniczącego, zrezygnowano z tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powołano Piotra Kasprzaka do komisji skrutacyjnej oraz przyjęto porządek obrad. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przy udziale 60 747 004 akcji, co stanowi 87,22% kapitału zakładowego.

Umowa kredytu w rachunku bieżącym została zawarta z mBank S.A. na kwotę 5 mln zł, przeznaczoną na finansowanie bieżącej działalności spółki. Kredyt ma charakter odnawialny i może być wykorzystywany do 20 maja 2027 r., z ostatecznym terminem spłaty 21 maja 2027 r. Zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco, a oprocentowanie jest rynkowe. Wartość finansowania (15% kapitałów własnych) kwalifikuje je jako istotne według art. 7 ust. 1 MAR.

Zarząd XPLUS S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 27 czerwca 2024 roku. Głównymi punktami porządku obrad są: zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2023 rok, udzielenie absolutorium członkom organów spółki oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Komunikat nie precyzuje szczegółów dotyczących proponowanego podziału zysku/pokrycia straty ani konkretnych zmian w Radzie Nadzorczej.

Zarząd spółki XPLUS SA, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawił rekomendację dotyczącą przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2025. Propozycja zakłada zatrzymanie całości zysku netto w kapitale zapasowym spółki, co nie przewiduje wypłaty dywidendy ani alokacji na inne fundusze celowe. Decyzja nie wiąże się z żadnymi warunkami ani ograniczeniami dotyczącymi przyszłej działalności spółki.

Spółka XPLUS S.A. opublikowała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk w roku 2021.

XPLUS S.A. powołała Tomasza Dąbrowskiego na członka zarządu. Tomasz Dąbrowski jest doświadczonym menedżerem IT, specjalizującym się w zarządzaniu programami i portfelem wdrożeń rozwiązań ERP oraz w budowie i skalowaniu organizacji delivery.

Spółka XPLUS S.A. zarejestrowała zmiany w swoim statucie, które formalizują i precyzują już istniejące postanowienia. Zmiany dotyczyły głównie przedmiotu działalności spółki oraz regulacji związanych z kapitałem zakładowym. Statut został zaktualizowany do stanu na dzień 11 grudnia 2025 roku.

Zarząd spółki XPLUS S.A. podał do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2026 roku. Raport roczny za 2025 będzie przekazany 15 kwietnia 2026, raport za I kwartał 2026 - 15 maja 2026, raport półroczny za 2026 - 15 września 2026, a raport za III kwartał 2026 - 16 listopada 2026. Spółka nie będzie przekazywała raportów kwartalnych za IV kwartał 2025 i II kwartał 2026.