Announcements

WAWEL S.A. zatwierdziła zmiany w swoim statucie. Zmiana statutowa nie wiąże się z konkretnymi kwotami ani terminami, dlatego jej wpływ na wyniki finansowe jest oceniany jako neutralny.

W dniu 28 kwietnia 2026 r. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Wawel S.A. powołało Michaela Opferkucha członkiem Rady Nadzorczej. Kandidat posiada doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym i w firmie Hosta International AG, nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie figuruje w rejestrze dłużników, lecz nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności określonych w przepisach i dobrych praktykach.

Komunikat przedstawia strukturę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Wawel SA, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku. Informacja dotyczy udziału w kapitale zakładowym i strukturze głosów na tym zgromadzeniu, bez wpływu na bieżącą działalność operacyjną lub wyniki finansowe.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A. w dniu 28 kwietnia 2026 r. podjęto szereg uchwał, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 r., przeznaczenia zysku oraz polityki wynagrodzeń. Zysk netto za 2025 r. wynosił 84 618 953,93 PLN i został podzielony na dywidendę w wysokości 45 214 610,00 PLN oraz kapitał zapasowy w kwocie 39 404 343,93 PLN. Dywidenda na akcję wynosi 35 PLN brutto, z dniem ustalenia prawa do dywidendy 1 czerwca 2026 r. i terminem wypłaty 16 czerwca 2026 r.

Akcjonariusz WIK sp. z o.o. zgłosił na ZWZA w dniu 28 kwietnia 2026 r. kandydaturę Michaela Opferkucha na członka Rady Nadzorczej Wawel S.A. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, a Zarząd spółki przekazał informacje o jego wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Opferkuch posiada głównie doświadczenie w branży motoryzacyjnej (m.in. jako kierownik projektu i konsultant techniczny w Hosta GmbH & Co. KG, członek zarządu Hosta International AG) oraz w optymalizacji procesów produkcyjnych, natomiast nie posiada bezpośredniego doświadczenia w branży spożywczej, w której działa Wawel S.A.

Wawel S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 kwietnia 2026 roku o godz. 11:00 w siedzibie spółki w Krakowie. Porządek obrad obejmuje m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2025 rok, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowane zmiany w Statucie dotyczą rozszerzenia zakresu działalności spółki o nowe rodzaje działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuację finansową spółki, sprawozdanie finansowe za 2025 r. oraz działalność Zarządu, wnioskując o udzielenie mu absolute. W wykazanych wynikach spółka osiągnęła 739,44 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 84,62 mln zł zysku netto przy braku zadłużenia kredytowego. Rada poparła wniosek Zarządu o przeznaczenie 45 214 610,00 PLN zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz 39 404 343,93 PLN na kapitał zapasowy.

Spółka WAWEL S.A. opublikowała sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2025. Dokument zawiera szczegółowe informacje o wynagrodzeniach Prezesa Zarządu Dariusza Orłowskiego oraz członków zarządu: Rafała Pulita, Joanny Sztefko i Tomasza Treli. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosiło 7,49 mln zł brutto, a pozostałych członków zarządu od 528,97 tys. do 594 tys. zł brutto.

Zarząd Wawel S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza wybrała firmę UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na audytora sprawozdań finansowych i zrównoważonego rozwoju za lata 2026-2028. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3886.

Wawel S.A. podała terminy przekazywania raportów okresowych w 2026 roku. Raporty kwartalne będą publikowane 29 kwietnia i 29 października, a raport półroczny 21 sierpnia. Raport roczny za 2025 r. zostanie opublikowany 18 marca 2026 r. Jednostkowe raporty kwartalne za IV kwartał 2025 oraz za II kwartał 2026 nie zostaną opublikowane.