Announcements

Bank PKO BP wyraził zgodę na rezygnację z finansowania kredytowego przeznaczonego na buyback akcji. Zarząd zaznacza, że rezygnacja z kredytu nie oznacza odstąpienia od samych planów skupu akcji własnych, który może zostać sfinansowany z kapitałów własnych lub alternatywnego długu, zgodnie z uchwałą NWZ z 15 stycznia 2026 r.

Wittchen S.A. powołał do zarządu Pawła Urbaniaka, specjalistę z wieloletnim doświadczeniem w finansach i zarządzaniu, który wcześniej pełnił funkcje CFO w licznych spółkach publicznych i prywatnych, w tym w samej Wittchen S.A. w latach 2007‑2012.

Na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, spółka poinformowała jednego z akcjonariuszy o uzupełnieniu porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Informacja została przekazana poza formalnym posiedzeniem WZA, co jest procedurą dopuszczalną w określonych przypadkach prawnych. Treść uzupełnienia nie została ujawniona w komunikacie.

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA podjęła decyzję o wyborze biegłego rewidenta, co zapewnia prawidłowość i rzetelność sprawozdawczości finansowej.

Spółka dokonała powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej, co jest standardową zmianą w organie nadzorczym i nie powinno znacząco wpłynąć na cenę akcji.

Fundacja Rodziny Wittchen, będąca głównym akcjonariuszem Wittchen S.A., posiadała na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2026 r. 10.313.776 głosów (96,57% głosów obecnych na sali) z tytułu posiadanych 10.313.776 akcji, co stanowiło 55,83% ogólnej liczby głosów w spółce. Struktura akcjonariatu pozostaje niezmieniona względem poprzednich okresów.

Podczas WZA zatwierdzono sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy, udzielono absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za ich działalność, a także powołano nowych członków rady nadzorczej. Uchwały miały charakter porządkowy i nie wprowadzały zmian w strukturze kapitałowej, polityce dywidendowej ani strategii biznesowej spółki.

Robert Jędrzejowski, doświadczony prawnik i specjalista ds. finansów, wyraża zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej spółki Wittchen SA, spełniając wymogi formalne i nieposiadanie wyroków skazujących.

Członek zarządu spółki WITTCHEN SA poddał się rezygnacji ze swojego stanowiska. Brak podania nazwiska oraz dalszych szczegółów dotyczących przyczyn lub konsekwencji tej zmiany.

Spółka Wittchen S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Brak dalszych szczegółów dotyczących agendy czy decyzji.

Członek Rady Nadzorczej spółki Wittchen S.A. poddał się rezygnacji ze swojej funkcji, co nie wiąże się z dodatkowymi informacjami o przyczynach czy konsekwencjach.

Rada Nadzorcza Wittchen S.A. wyraziła pozytywną opinię w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku netto za rok 2025. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

Zarząd Wittchen S.A. podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie 100% zysku netto za rok 2025 na kapitał zapasowy. Ostateczna decyzja zależy od zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

W odpowiedzi na wniosek akcjonariusza, Zarząd Wittchen S.A. informuje o postępach w spełnianiu warunków związanych z udostępnieniem transzy kredytu na skup akcji własnych. Skup może odbyć się po cenie maksymalnej 22 zł za sztukę, ale cena może być niższa. Zarząd weźmie pod uwagę okresy zamknięte i sytuację gospodarczą przy określaniu terminu skupu.

Spółka poinformowała o powołaniu Marcina Szyguły na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, który od października 2025 r. pełni również funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) oraz odpowiada za relacje inwestorskie. Nowy członek zarządu posiada wieloletnie doświadczenie w finansach, podatkach i zarządzaniu w sektorze retail oraz e-commerce, w tym w spółkach notowanych na GPW (m.in. Gino Rossi S.A., Grupa CCC). W Grupie WITTCHEN związany jest od września 2025 r., nadzorując dotychczas obszary finansów, podatków oraz funkcje wsparcia biznesu.

Zarząd Wittchen S.A. podał harmonogram publikacji raportów okresowych za rok 2026. Raporty kwartalne będą publikowane za I i III kwartał, a raporty roczne i półroczne w ustalonych terminach. Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za ostatni kwartał 2025 oraz drugi kwartał 2026, jak również jednostkowych raportów półrocznych.

Umowy finansowania zostały zawarte z PKO Bankiem Polskim na łączną kwotę 206,54 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na: (1) rozbudowę centrum logistycznego w Palmirach wraz z podatkiem VAT, (2) skup akcji własnych, (3) refinansowanie zadłużenia w mBanku oraz (4) finansowanie kapitału obrotowego i innych potrzeb operacyjnych. Uzyskanie kredytów uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających i ustanowieniem zabezpieczeń, a także nakłada obowiązki informacyjne po uruchomieniu środków. Kredyty stanowią długoterminowe źródło finansowania, wzmacniając stabilność finansową spółki.

W dniu 15 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. podjęło trzy uchwały. Pierwszą z nich było wybranie przewodniczącego zgromadzenia w osobie Marcina Szyguły. Druga uchwała dotyczyła przyjęcia porządku obrad, który obejmował m.in. upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych oraz wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z bankiem Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.