Announcements

Spółka ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. dokonała powołania nowej osoby na stanowisko zarządzające.

Spółka ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz określiła skład Komitetu Audytu, co stanowi zmianę w organach nadzorczych spółki.

Zgodnie z komunikatem, ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA wybrała nowych członków Rady Nadzorczej, co stanowi zmianę w organie nadzorczym spółki.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 21 maja 2026 roku. Dominującym akcjonariuszem jest ULMA C y E, S. Coop. z 93,89% głosów na sali (75,49% ogółu głosów), a pozostali to QUERCUS subfundusze (7,01% na sali, 6,06% ogółem) oraz ALLIANZ OFE (5,68% na sali, 4,91% ogółem).

Komunikat informuje o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska SA w dniu 21 maja 2026 roku. Zgodnie z treścią, zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz udzieliło absolutorium członkom zarządu i radzie nadzorczej. Ponadto, podjęto uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach istniejącego limitu, co stanowi standardową procedurę korygującą. Brak informacji o istotnych zmianach strategicznych, dywidendzie lub decyzjach inwestycyjnych.

Spółka ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. przedłożyła kandydatury osób na stanowiska członków Rady Nadzorczej. Brak dalszych szczegółów dotyczących kandydatów oraz terminu wyboru.

Pan Eaut Eguidazu Aldalur zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. Rezygnacja nastąpiła z przyczyn osobistych i będzie skuteczna najpóźniej do dnia 30 czerwca 2026 r., tj. otwarcia obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 21 maja 2026 r., godz. 9:00, w siedzibie spółki w Koszajcu. Porządek obrad obejmuje standardowe punkty: zatwierdzenie sprawozdań finansowych i działalności za 2025 r. (zysk netto spółki: 5 717 tys. PLN; grupy: 13 339 tys. PLN), absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej, oraz podział zysku netto 2025 r. w wysokości 5 717 413,77 PLN — całość przeznaczona na kapitał zapasowy. Decyzja o zatrzymaniu zysku motywowana jest planowanymi inwestycjami w bazę produktową, mającymi na celu wzmocnienie pozycji rynkowej i poprawę rentowności. WZA przewiduje również wybór członków nowej kadencji rady nadzorczej i ustalenie jej wynagrodzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa ustalono na 5 maja 2026 r., a transmisja obrad dostępna będzie online od 14 maja 2026 r.

Członek Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A., Pan Aitor Ayastuy Ayastuy, złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji z przyczyn osobistych. Rezygnacja ma wejść w życie najpóźniej 30 czerwca 2026 r., czyli w dniu otwarcia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu informuje, że w dniu 26 lutego 2026 r. została udzielona prokura łączna Panu Michałowi Pawlakowi. Pan Paweł jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i pracownikiem spółki od blisko 16 lat, pełniąc obecnie funkcję Dyrektora Technicznego.

Spółka wykazuje niestosowanie 13 zasad ładu korporacyjnego (1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.7, 2.11.5, 2.11.6, 4.1, 6.3). Wyłączenia dotyczą głównie szczegółowych wymogów raportowania i celów w obszarze strategii ESG oraz różnorodności w organach spółki, braku sformalizowanego publikowania wydatków prospołecznych, braku e-walnego ze względu na skoncentrowany akcjonariat oraz braku formalnego wymogu zgody rady nadzorczej na pełnienie przez członków zarządu funkcji poza grupą.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. podał terminy przekazywania raportów okresowych za 2026 rok. Raport Roczny za 2025 rok zostanie opublikowany 1 kwietnia 2026 roku, a kolejne raporty kwartalne i półroczne w maju, wrześniu i listopadzie 2026 roku. Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2025 roku oraz II kwartał 2026 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.