Announcements

Komunikat zawiera wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TERMOEXPERT S.A. zaplanowanym na 05 czerwca 2026 roku. Publikacja ta jest wymagana zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Komunikat zawiera jedynie informację o walnym zgromadzeniu oraz o przerwie w obradach, bez podania treści uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Termoexpert SA odbyło się 27 maja 2025 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej w Opolu, reprezentowane 501.250 akcji (48,41% kapitału akcyjnego). Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2024 r., w tym bilans na 4,40 mln PLN, zysk netto 429,9 tys. PLN i wzrost środków pieniężnych o 1,08 mln PLN. Ponadto zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz jej ocenę sprawozdań Zarządu i finansowego. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu zysku netto 2024 (429,9 tys. PLN) oraz zysku z lat ubiegłych (104,9 tys. PLN) na kapitał zapasowy. Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Robertowi Goluchowi oraz członkom Rady Nadzorczej (Waldemarowi Bielińskiemu, Magdzie Górskiej-Grginović, Dorocie Goluch). Odstąpiono od wyboru komisji skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Zarząd Termoexpert S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 5 czerwca 2026 r. w Opolu. Porządek obrad obejmuje zatwierdzenie sprawozdań za 2025 r., pokrycie straty netto, udzielenie absolutorium oraz zmianę statutu, który zostaje rozszerzony o nowe kody PKD. Akcjonariusze mogą zgłaszać projekty uchwał i zmiany w porządku obrad do 18 maja 2026 r., a dzień rejestracji uczestnictwa ustalono na 20 maja 2026 r.

Porządek obrad ZWZ obejmuje rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Rady Nadzorczej za 2025 rok, udzielenie absolutorium członkom organów spółki, a także podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 (wynoszącej 852 275,08 PLN) zyskami z lat przyszłych.

Zarząd Termoexpert S.A. podaje korektę harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2026 roku, wyznaczając nowe terminy dla raportów kwartalnych oraz rocznego za 2025 rok, oraz informuje o braku raportu za IV kwartał 2025.

Spółka Termoexpert S.A. zawarła umowę z Biurem Usług Finansowo-Księgowych i Podatkowych BANKFIRM Sp. z o.o., wpisanym na listę firm audytorskich PAA, w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za dni 31.12.2025 i 31.12.2026. Umowa stanowi standardowy element zapewnienia rzetelności raportowania i nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe spółki.

Zarząd Termoexpert S.A. podał do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych na rok 2026. Raport roczny za 2025 rok zostanie opublikowany 23 marca 2026 roku. Raporty kwartalne za 2025 rok zostaną opublikowane odpowiednio: za IV kwartał 2025 r. – 16 lutego 2026 r., za I kwartał 2025 r. – 15 maja 2026 r., za II kwartał 2025 r. – 14 sierpnia 2026 r., oraz za III kwartał 2025 r. – 16 listopada 2026 r.