Announcements

Zarząd spółki zdecydował o ponownej ocenie horyzontu celów finansowych z przyjętej w 2023 roku strategii do 2026 roku z powodu wysokiej zmienności rynkowej, ceł importowych w USA, wzrostu kosztów i niekorzystnego kursu USD/PLN. Wyniki rewizji zostaną przedstawione najpóźniej do końca I półrocza 2027 roku.

Zarząd spółki ujawnił listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z 4 sierpnia 2026 r. Dominującym akcjonariuszem był SW Holding (86,47% głosów na NWZ, 40,32% ogółem), a drugim pod względem wielkości Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (13,53% głosów na NWZ, 6,31% ogółem). Informacja wynika z obowiązku ujawnienia na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A., które odbyło się 4 sierpnia 2026 r., podjęło uchwały porządkowe oraz kluczową uchwałę nr 5/2026 w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Nowa Polityka, obowiązująca od 1 czerwca 2026 r., szczegółowo określa stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, w tym nagrody bazowe i roczne, a także wynagrodzenie z Programu Motywacyjnego w formie akcji. Maksymalna suma zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu została ograniczona do 200% wynagrodzenia stałego rocznie, a wynagrodzenie z Programu Motywacyjnego do 400% dla prezesa i 200% dla pozostałych członków Zarządu. Polityka uwzględnia również inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, których równowartość nie przekroczy 20% wynagrodzenia stałego. Celem Polityki jest stworzenie spójnego systemu wynagradzania, przyczyniającego się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki.

Zwołane na 04 sierpnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło projekty uchwał, w tym zmianę Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Uchwała nr 5/2026 upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do stosowania oraz aktualizacji tej polityki, której przepisy obowiązują od 1 czerwca 2026 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ogłasza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 4 sierpnia 2026 r. w siedzibie spółki. Rejestracja udziału przypada na 19 lipca 2026 r., a lista uprawnionych będzie dostępna od 30 lipca do 3 sierpnia. Akcjonariusze posiadający co najmniej 20% kapitału mogą żądać włączenia własnych punktów do porządku obrad, zgłaszając je najpóźniej do 14 lipca, a zarząd musi ogłosić ewentualne zmiany najpóźniej do 17 lipca.

Sąd Rejonowy zarejestrował złożone przez Spółkę zmiany w Statucie, dostosowując go do aktualnych potrzeb organizacyjnych. Treść zmian nie została ujawniona w komunikacie, co uniemożliwia ocenę ich zakresu i potencjalnego wpływu na strukturę korporacyjną lub działalność operacyjną.

Zarząd spółki opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z 2 czerwca 2026 r. Dominującym akcjonariuszem jest SW Holding Sp. z o.o. z 60,22% głosów na sali i 40,32% ogółem. Pozostali znaczący akcjonariusze to fundusze emerytalne i inwestycyjne, z udziałami w głosowaniu na sali od 8,00% do 9,79%.

Spółka SECO/WARWICK S.A. ogłosiła powołanie nowej Rady Nadzorczej, co jest typowym elementem zmiany w organie nadzorczym i nie powinno wywołać istotnych ruchów cenowych.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2025 rok. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu udzielono absolutorium za miniony rok obrotowy. W zakresie podziału zysku netto za 2025 rok (wynoszącego 12,3 mln PLN) nie podjęto uchwały, co oznacza zatrzymanie środków w spółce na działalność operacyjną lub inwestycyjną.

Spółka poinformowała o złożeniu kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej. Nowy członek ma zostać wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Decyzja nie wpływa bezpośrednio na bieżącą działalność ani wyniki finansowe spółki.

Spółka SECO/WARWICK S.A. przyjęła zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej. Działanie to nie wiąże się z bezpośrednimi zmianami finansowymi ani operacyjnymi.

Spółka SECO/WARWICK S.A. przedstawiła swojego kandydata do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej. Brak dalszych szczegółów dotyczących osoby, terminu wyboru ani wpływu na strategię spółki.

Spółka SECO/WARWICK S.A. przedstawiła listę kandydatów ubiegających się o członkostwo w Radzie Nadzorczej, co jest standardową procedurą przed nadchodzącym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A., zaplanowane na dzień 2 czerwca 2026 r., zatwierdziło sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2025. Wśród uchwał znalazły się zatwierdzenia sprawozdań z sytuacji finansowej, całkowitych dochodów, zmian w kapitale własnym oraz przepływów pieniężnych. Spółka wykazała bilans w kwocie 389,647,305.97 PLN i zysk netto w wysokości 24,541,755.88 PLN.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 2 czerwca 2026 r. w Świebodzinie. Dzień rejestracji uczestników przypada na 17 maja 2026 r. Akcjonariusze mogą zgłaszać projekty uchwał do 12 maja 2026 r., a zarząd ma je ogłosić najpóźniej do 15 maja 2026 r. Lista uprawnionych zostanie udostępniona do 21 maja, a wykaz spółce przekazany do 26 maja (lub 27 maja w formie papierowej). Porządek obrad obejmuje przyjęcie sprawozdań finansowych za 2025 r., podział zysku, absolutorium, upoważnienie do nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.

VALUE FUND POLAND ACTIVIST FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY nabył 49 992 akcji SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA na rynku regulowanym. Transakcja miała miejsce 3 marca 2026 roku. Przed transakcją fundusz posiadał 400 742 akcje, co stanowiło 4,77% kapitału zakładowego i głosów. Po nabyciu liczba akcji wzrosła do 450 734, co daje 5,366% udziału w kapitale zakładowym i głosach.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ogłosił terminy publikacji raportów okresowych za rok 2026. Raporty kwartalne będą publikowane w dniach 14 maja i 12 listopada, a raport półroczny w dniu 10 września. Spółka również informuje o publikacji raportu rocznego za rok 2025 w dniu 23 kwietnia 2026. Zarząd odstępuje od publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2025 roku i II kwartał 2026 roku.