Announcements

Zarząd STALPROFIL S.A. poinformował o śmierci członka Rady Nadzorczej Adama Wdowiaka, który pełnił tę funkcję od listopada 2022 roku. Zgodnie ze statutem spółki Rada Nadzorcza jest uprawniona do kontynuowania prac w zmniejszonym składzie do czasu wyboru nowego członka podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Komunikat informuje o jednostronnym rozwiązaniu umowy z firmą audytorską odpowiedzialną za atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy 2026. Brak jest szczegółów dotyczących przyczyn tej decyzji, nowego audytora lub terminu zawarcia nowej umowy. Rozwiązanie umowy może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wyborem nowego podmiotu oraz potencjalnym opóźnieniem w terminowej publikacji raportu ESG.

Komunikat przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. w dniu 21.05.2026 r. Trzech podmiotów spełniło ten próg: ARCELORMITTAL Investment Management Poland Sp. z o.o. (42,19% głosów na ZWZA, 32,68% ogółem), Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" (25,43% głosów na ZWZA, 19,70% ogółem) oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza (31,73% głosów na ZWZA, 24,58% ogółem).

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zatwierdzono sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz udzielono absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za ich działalność w tym okresie. Uchwały miały charakter formalny i nie wprowadzały zmian w strukturze kapitałowej, polityce dywidendowej ani w składzie organów spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 21 maja 2026 roku. W projekcie uchwał znalazła się propozycja wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 5 250 000,00 zł (0,30 zł na akcję). Wypłata zostanie sfinansowana z zysku netto za 2025 rok oraz środków przeniesionych z kapitału zapasowego. Dzień dywidendy wyznaczono na 19 sierpnia 2026 r., a termin wypłaty na 9 września 2026 r.

Spółka Stalprofil S.A. ogłasza Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 21 maja 2026 r. w Dąbrowie Górniczej. Porządek obrad zawiera przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, udzielenie absolutorium członkom organów oraz podział zysku netto. Akcjonariusze zarejestrowani na dzień 5 maja 2026 r. będą uprawnieni do udziału. Do 30 kwietnia 2026 r. mogą zgłaszać własne projekty uchwał. Obradom towarzyszyć będzie transmisja online, ale nie przewiduje się udziału elektronicznego.

Zmiany w Statucie obejmują zastąpienie dotychczasowej treści §5 nową listą 70 pozycji przedmiotu działalności wg klasyfikacji PKD (m.in. w zakresie handlu wyrobami hutniczymi, usług budowlanych, naprawczych oraz gospodarki odpadami) wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności w zakresie eksportu i importu. Ponadto zmieniono treść §18, doprecyzowując oraz rozszerzając uprawnienia Rady Nadzorczej m.in. o wybór podmiotu do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przyjmowanie polityki równowagi płci w organach spółki, a także wyrażanie zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi oraz dysponowanie udziałami i nieruchomościami.

Komunikat przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. w dniu 12 lutego 2026 roku. Największym udziałowcem jest ARCELORMITTAL Investment Management Poland Sp. z o.o. z 42,19% głosów na sali i 32,68% w ogólnej liczbie głosów. Pozostałymi znaczącymi akcjonariuszami są związki zawodowe: NSZZ "Solidarność" (25,43% na sali, 19,70% ogółem) oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza (31,73% na sali, 24,58% ogółem).

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., które odbyło się 12 lutego 2026 r., podjęto cztery uchwały. Ewa Szymura została wybrana przewodniczącą zgromadzenia. Przyjęto porządek obrad, który obejmował m.in. zmiany statutu i polityki wynagrodzeń. Statut spółki został zmieniony w celu rozszerzenia zakresu działalności o 70 nowych PKD. Zmiana polityki wynagrodzeń dotyczyła członków zarządu i rady nadzorczej.

STALPROFIL S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 lutego 2026 roku. Głównymi punktami porządku obrad są wybór przewodniczącego, przyjęcie porządku obrad oraz uchwały dotyczące zmian statutowych i polityki wynagrodzeń. W szczególności planowana jest zmiana §5 i §18 Statutu Spółki. Zmiany w §5 rozszerzają zakres działalności spółki o dodatkowe PKD, natomiast §18 precyzuje uprawnienia Rady Nadzorczej.

STALPROFIL S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 lutego 2026 roku o godzinie 12:00 w Dąbrowie Górniczej. Głównym punktem porządku obrad jest zmiana Statutu Spółki, w tym §5 i §18. Proponowana zmiana §5 Statutu ogranicza zakres działalności spółki do wybranych PKD, co może wpłynąć na strategię i operacje spółki.

Zarząd Stalprofil SA ustalił stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2026. Raporty kwartalne będą publikowane 22 maja i 27 listopada, a skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2026 — 28 sierpnia. Raporty roczne za 2025 r. zostaną przekazane 24 kwietnia 2026. Spółka nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych, lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową.

Umowa dotyczy zakupu 320 udziałów stanowiących 40% kapitału zakładowego i głosów w spółce PROMA Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem. Operacja została potraktowana jako długoterminowa inwestycja kapitałowa mająca na celu optymalizację zarządzania płynnością i kapitałem dłużnym wewnątrz Grupy Kapitałowej.