Announcements

Zarząd Synektik S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2026 roku o godzinie 12:00 w siedzibie spółki. Głównym punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału spółki SYNEKTIK S.A. poprzez przeniesienie części majątku na spółkę SYN2BIO S.A.

Zarząd Synektik SA zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału spółki i przeniesienia części jej majątku na Syn2bio SA. Podział dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Kardioznacznikiem i CBNC. Plan podziału został udostępniony 23 lipca 2025 r. na stronach internetowych obu spółek oraz w ich siedzibach.

Korekta dotyczyła dostosowania sprawozdania finansowego do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz poprawy jego czytelności i spójności z obowiązującymi standardami. Sprawozdanie obejmuje dane jednostkowe i skonsolidowane Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA, w tym podmioty zależne z terenu Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii. W sprawozdaniu wyodrębniono działalność kontynuowaną oraz działalność wydzielaną, z zyskiem netto na poziomie 34,97 mln PLN i przychodami na poziomie 227,98 mln PLN. Zarząd zatwierdził sprawozdanie 13 lutego 2026 roku.

Zarząd Synektik SA zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału spółki. Część majątku, związana z Kardioznacznikiem i CBNC, zostanie przeniesiona na Syn2bio SA. Plan podziału został udostępniony publicznie 23 lipca 2025 r. i jest dostępny na stronach internetowych obu spółek oraz w ich siedzibach.

Zarząd Synektik S.A. opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 20 stycznia 2026 roku. Największym akcjonariuszem jest MELHUS COMPANY LTD z udziałem 43,02% głosów na zgromadzeniu i 24% ogólnej liczby głosów.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Synektik SA zatwierdzono sprawozdania finansowe spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024/2025, w tym zysk netto spółki 91,94 mln zł i grupy 102,93 mln zł. Uchwalono podział zysku z przeznaczeniem 99,7% na dywidendę w wysokości 10,75 zł na akcję oraz 0,3% na kapitał zapasowy. Udzielono absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej, a także pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie o wynagrodzeniach. Ustalono datę prawa do dywidendy na 29.01.2026 i termin jej wypłaty na 02.02.2026. Głosowania odbyły się przy wysokim udziale akcjonariuszy (55,8% kapitału), z wyjątkiem uchwały o wynagrodzeniach, która uzyskała 91,9% głosów za.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Synektik SA zatwierdzono sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024/2025, w tym zysk netto Spółki na poziomie 91,94 mln PLN i Grupy Kapitałowej 102,93 mln PLN. Podjęto uchwałę o podziale zysku netto, przeznaczając 99,7% (91,69 mln PLN) na dywidendę w wysokości 10,75 PLN na akcję, z ustaleniem prawa do dywidendy na 29 stycznia 2026 r. i terminem wypłaty 2 lutego 2026 r. Udzielono także absolutorium członkom Zarządu za okres sprawozdawczy. Głosowania odbyły się przy wysokim udziale akcjonariuszy (55,8% kapitału), z jednogłośnym poparciem dla kluczowych uchwał dotyczących sprawozdań finansowych i podziału zysku.

Synektyk SA dodała do dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, tj. od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Sprawozdanie zawiera informacje o wysokości wynagrodzeń oraz wyjaśnienia dotyczące zgodności z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

Synektyk SA zawarła umowę z HistoSonics Inc. na wyłączną dystrybucję systemów do histotrypsji nowotworów Edison w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie i Estonii. Umowa obejmuje sprzedaż, serwis, szkolenia oraz marketing urządzeń. Okres umowy wynosi 3 lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata. Histotrypsja jest nowatorską metodą terapeutyczną do niszczenia guzów wątroby bez konieczności wykonywania nacięć.