Announcements

Grzegorz Wenc, członek rady nadzorczej Polski Holding Rozwoju S.A., złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji ze skutkiem natychmiastowym od 27 sierpnia 2026. Przyczyną rezygnacji są wyłącznie względy osobiste o charakterze rodzinnym, nie związane z działalnością spółki ani jej sytuacją finansową.

Grzegorz Wenc, członek rady nadzorczej spółki POLSKI HOLDING ROZWOJU S.A., zbył w dniach 20-24 sierpnia 2026 roku łącznie 89,899 akcji na rynku NewConnect. Transakcje odbyły się po cenach średnich odpowiednio: 2,1006 PLN, 2,157 PLN i 2,1175 PLN. Powodem zmiany było osobiste decyzje finansowe.

Zarząd Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. uzupełnił informacje o powołaniu Pawła Witkowskiego na członka zarządu, podając jego kwalifikacje oraz zapewniając, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej ani nie jest dłużnikiem niewypłacalnym. Prezesem pozostaje Wojciech Dąbrowski, wiceprezesem Krzysztof Kosiorek‑Sobolewski.

W dniu 24 czerwca 2026 r. spółka powołała dwóch nowych członków Rady Nadzorczej: Adama Kapitana Bergmana, doświadczonego doradcę strategicznego z doświadczeniem w sektorze obrony i technologii bezzałogowych, oraz Grzegorza Wenca, specjalistę w budowaniu strategii produktowych i cyfrowych. Obaj potwierdzili brak przeszkód prawnych do pełnienia funkcji nadzorczych.

Spółka zawarła porozumienie intencyjne, które ma na celu realizację inwestycji w zaawansowane technologie: kwantowe, sztuczną inteligencję oraz cyberbezpieczeństwo. Brak podanych szczegółów finansowych i terminów realizacji.

Polski Holding Rozwoju S.A. powołał Pawła Witkowskiego na członka Zarządu. Powołanie nastąpiło 29 czerwca 2026 r., a kadencja trwa do 15 listopada 2029 r. Aktualny skład zarządu: Prezes Wojciech Dąbrowski, Wiceprezes Krzysztof Kosiorek‑Sobolewski oraz nowy członek Paweł Witkowski.

Komunikat nie ujawnia ani imienia i nazwiska powołanej osoby, ani stanowiska, które objęła, ani spółki zależnej, której dotyczy zmiana. Brak również informacji o przyczynach powołania, zakresie obowiązków nowej osoby lub jej kwalifikacjach.

Podczas walnego zgromadzenia zatwierdzono sprawozdania finansowe za ubiegły rok oraz udzielono absolutorium członkom zarządu i radzie nadzorczej. Uchwały miały charakter formalny i nie wprowadzały zmian w strukturze kapitałowej ani strategii spółki. Zgromadzenie ogłosiło przerwę w obradach, której dalszy przebieg nie został ujawniony w komunikacie.

Spółka przekazała listę akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 5% głosów w ZWZ, które odbyło się 24 czerwca 2026 r.

Komunikat informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (WZA) Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. na dzień 24 czerwca 2026 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, WZA jest standardowym organem spółki, którego celem jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz rozpatrzenie innych spraw wynikających z prawa i statutu. Brak jest informacji o nowych, istotnych punktach porządku obrad mogących wpłynąć na działalność operacyjną lub finansową spółki.

Komunikat dotyczy formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polski Holding Rozwoju S.A. Przedstawiono projekty uchwał przewidzianych do przegłosowania oraz poinformowano o wprowadzeniu zmian w pierwotnie planowanym porządku obrad zgromadzenia.

Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował zmianę statutu Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. w dniu 5 maja 2026 r., polegającą na aktualizacji § 7 ust. 1 Statutu oraz emisji 1.165.000 akcji serii F o nominale 0,10 zł. Zmiana dostosowuje strukturę kapitału do planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach upoważnienia Zarządu, które umożliwia emisję do 3.200.000 akcji o maksymalnej wartości podwyżki 320.000 zł do 31 grudnia 2026 r.

Sąd Rejonowy w Warszawie z dniem 13 kwietnia 2026 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. o 116 500,00 zł poprzez emisję 1 165 000 nowych akcji serii F o nominale 0,10 zł. Jednocześnie oddalił wniosek o zmianę statutu, uznając, że zmiany wysokości kapitału nie wymagają wpisu w rejestrze. Spółka rozważa dalsze kroki prawne w celu sprostowania wpisu. Po emisji łączna liczba głosów wynosi 47 965 000.

W dniu 14 kwietnia 2026 r. spółka poinformowała o śmierci Jerzego Witolda Pietrewicza, członka Rady Nadzorczej, co spowodowało wygaśnięcie jego mandatu. Rada Nadzorcza pozostaje liczbą 5 członków i spełnia wymogi prawne oraz statutowe, co zapewnia ciągłość nadzoru nad spółką.

W raporcie nr 3/2026 z 17 lutego 2026 r. spółka poinformowała o powołaniu Pana Marka Kowalskiego jako członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z oświadczeniem, nowy członek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o jego wykształceniu i doświadczeniu zostały załączone do raportu.

W dniu 17 lutego 2026 r. Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. podjęła uchwałę o dokooptowaniu Pana Generała Marka Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej. Powołanie nastąpiło w drodze kooptacji i obowiązuje od tego samego dnia. Szczegółowe informacje o kwalifikacjach nowego członka zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym.

Polski Holding Rozwoju S.A. ogłosił harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2026 roku: raport roczny za 2025 r. – 9 marca 2026 r.; raport kwartalny I kwartału 2026 r. – 8 maja 2026 r.; raport kwartalny II kwartału 2026 r. – 7 sierpnia 2026 r.; raport kwartalny III kwartału 2026 r. – 6 listopada 2026 r. Dodatkowo spółka poinformowała, że nie będzie przekazywała raportu okresowego za IV kwartał 2025 r., zgodnie z regulaminem NewConnect.