Announcements

Ovid Works S.A. zawarła umowę z T&T Consulting sp. z o.o. na świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji serii E, F, G i H do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect). Umowa obowiązuje do momentu rozpoczęcia notowań akcji w ASO i została podpisana 17 marca 2026 r.

Zarząd Ovid Works S.A. poinformował o zawarciu umowy pożyczki z besim group sp. z o.o. na kwotę 100 tys. zł, przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka jest oprocentowana stałym oprocentowaniem 15% rocznie, z możliwością wcześniejszej spłaty. Termin spłaty przypada na 31 stycznia 2027 r., a w przypadku opóźnienia przysługują maksymalne odsetki za opóźnienie. Dodatkowo, Emitent poddał się rygorowi egzekucji do kwoty 150 tys. zł, co stanowi zabezpieczenie dla Pożyczkodawcy, z możliwością wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności do 31 stycznia 2029 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A. zostało zwołane na 8 kwietnia 2026 r. w Warszawie, z kluczowymi projektami uchwał dotyczącymi: (1) podziału przez wydzielenie The Dust S.A. i przeniesienia jej majątku na Ovid Works S.A. w zamian za akcje serii J, oraz (2) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K (do 1,655 mln sztuk, wartość nominalna 0,10 PLN/akcja) z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dodatkowo, Zarząd uzyska upoważnienie do podwyższania kapitału w granicach kapitału docelowego (do ~1,98 mln PLN) z możliwością dalszego wyłączenia prawa poboru. Projekty uchwał przewidują również zmiany statutu, w tym automatyczne umorzenie niewykorzystanych akcji serii J oraz wprowadzenie akcji serii K do obrotu na NewConnect. Zmiany te mogą istotnie wpłynąć na strukturę akcjonariatu i kapitału spółki, niosąc ryzyko rozwodnienia udziałów dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd Ovid Works S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 8 kwietnia 2026 r., godz. 10:00 w Warszawie, aby poddać pod głosowanie trzy kluczowe uchwały dotyczące restrukturyzacji kapitałowej i operacyjnej. Po pierwsze, zaplanowano podział przez wydzielenie The Dust S.A. (KRS 0000672621) z przeniesieniem części jej majątku na Ovid Works w zamian za akcje serii J, co zwiększy kapitał zakładowy do 2,992 mln PLN. Po drugie, przewidziano emisję serii K (1–1,655 mln akcji) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z możliwością ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu na NewConnect. Po trzecie, zaproponowano upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o dodatkowe 19,758 mln akcji, również z możliwością wyłączenia prawa poboru. Wszystkie uchwały wiążą się ze zmianami statutu, w tym regulacjami dotyczącymi automatycznego umorzenia nieprzydzielonych akcji serii J oraz zasadami emisji nowych akcji. Procedury uczestnictw...

Zarząd Ovid Works S.A. opublikował drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki The Dust S.A. w trybie wydzielenia (art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h.). Wydzielany majątek The Dust S.A. zostanie przeniesiony na Emitenta w zamian za akcje podwyższonego kapitału zakładowego, które trafią do akcjonariuszy spółki dzielonej. Podział nastąpi na warunkach Planu Podziału z 28 listopada 2025 r. wraz z Suplementem z 11 marca 2026 r., a jego finalizacja nastąpi z dniem wpisu podwyższenia kapitału Ovid Works S.A. do rejestru.

Suplement nr 1 do Planu Podziału The Dust S.A. (KRS 0000672621) dotyczy podziału spółki przez wydzielenie, polegającego na przeniesieniu części jej majątku o wartości 2,14 mln zł na Ovid Works S.A. (KRS 0000793229) w zamian za akcje nowej serii J. W wyniku transakcji kapitał zakładowy Ovid Works wzrośnie o 357,5 tys. zł poprzez emisję 3,57 mln akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Parytet wymiany ustalono na 1,1826 akcji Ovid Works za 1 akcję The Dust. Akcje serii J zostaną przyznane akcjonariuszom The Dust, a nadwyżka ponad wartość nominalną trafi do kapitału zapasowego Ovid Works. Transakcja jest realizowana w związku z wcześniejszą sprzedażą przez Ovid Works 700 tys. akcji serii H w The Dust, co wymagało aktualizacji planu podziału zgodnie z art. 550 § 1 K.s.h. Plan przewiduje również wypłatę dopłat gotówkowych dla akcjonariuszy The Dust w przypadku zaokrągleń przy wymianie akcji, maksymalnie do 10% wartości bilansowej przyznanych akcji Ovid Works.

Spółka Ovid Works S.A. poinformowała o uregulowaniu w całości zobowiązania finansowego wobec podmiotu powiązanego, 5M Square sp. z o. o., w formie przedterminowej spłaty udzielonej pożyczki. Decyzja ta może wynikać z optymalizacji struktury finansowej lub uwolnienia środków na inne cele operacyjne lub inwestycyjne.

W wyniku rezygnacji Bogusława Kisielewskiego z Rady Nadzorczej, akcjonariusze (Jacek Dębowski, Jacek Chojecki, Robert Dziubłowski) powołali Dawida Muszkieta na nowego członka Rady Nadzorczej. Muszkiet, absolwent Politechniki Warszawskiej, ma doświadczenie w zarządzaniu systemami ERP oraz pełnił funkcje w organach nadzorczych innych spółek. Kadencja trwa trzy lata i zakończy się po walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie za 2026 rok. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej ani nie jest objęty zakazem sądowym.

W dniu 5 marca 2026 r. Bogusław Kisielewski zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej, a z dniem 6 marca 2026 r. został powołany na Prezesa Zarządu Ovid Works S.A. Rada Nadzorcza będzie funkcjonować w czteroosobowym składzie do czasu uzupełnienia jej członków.

W dniu 4 marca 2026 r. Rada Nadzorcza Ovid Works S.A. podjęła uchwałę nr 1/03/2026, w wyniku której z dniem 6 marca 2026 r. Bogusław Kisielewski został powołany na Prezesa Zarządu. Jego mandat trwa trzy lata i wygasa najpóźniej z dniem walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2026 rok.

Badanie planu podziału przeprowadzone przez Premium Audyt sp. z o.o. potwierdziło, że dokumentacja spełnia wymogi Kodeksu spółek handlowych, a parytet wymiany akcji został ustalony prawidłowo. Do wyceny wydzielanego majątku The Dust S.A. zastosowano metodę skorygowanych aktywów netto, natomiast wartość Ovid Works S.A. wyznaczono na podstawie średniego kursu akcji. W kalkulacji parytetu uwzględniono podwyższenie kapitału Ovid Works S.A. o 250 tys. zł, które nastąpiło po 1 października 2025 roku.

Spółka Ovid Works S.A. zawarła umowę z INC S.A. w dniu 24 lutego 2026 r., w której INC będzie pełnić rolę Autoryzowanego Doradcy, wspierając spółkę w obowiązkach informacyjnych oraz doradztwie finansowym na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie 1 marca 2026 r.

Zarząd Ovid Works S.A. poinformował o rezygnacjach z funkcji Prezesa Zarządu i Członka Zarządu złożonych przez Pana Jacka Dębowskiego i Pana Jacka Chojeckiego, ze skutkiem na dzień 28.02.2026 r. Rezygnacje te są uzasadnione zakończeniem realizacji postawionych celów strategicznych, takich jak transformacja spółki na rynek publiczny oraz rozszerzenie działalności o branżę obrotu sprzętem komputerowym poprzez przejęcie marki Hyperbook. Odchodzący członkowie zarządu zapewnią sprawne przekazanie obowiązków.

Umowa pożyczki o wartości 100 tys. zł została zawarta z 5M Square Sp. z o.o., spółką powiązaną z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% udziałów w Ovid Works S.A. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka jest oprocentowana na 10% rocznie, a jej spłata wraz z odsetkami nastąpi jednorazowo do 31 stycznia 2027 r. Zabezpieczenie ma charakter wariantowy: (1) objęcie nowych akcji Emitenta z dyskontem 10-20% do średniej kursów z 30 sesji lub (2) przeniesienie na Pożyczkodawcę do 125 tys. akcji serii H spółki The Dust S.A. Emitent zobowiązał się do niezbywania tych akcji w okresie obowiązywania umowy. Umowa przewiduje również możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, z opcją częściowej konwersji na akcje w przypadku żądania ze strony Pożyczkodawcy.

Komunikat informuje o zawarciu umowy pożyczki pomiędzy Ovid Works S.A. a The Dust S.A., jednak nie podaje szczegółów dotyczących wartości transakcji, oprocentowania, terminu spłaty ani innych istotnych warunków umowy. The Dust S.A. jest podmiotem powiązanym z Ovid Works S.A., co sugeruje, że transakcja może mieć charakter wewnątrzgrupowy.

Spółka Ovid Works Spółka Akcyjna opublikowała harmonogram publikacji raportów okresowych. Harmonogram ten nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe spółki.