Announcements

Na Walnym Zgromadzeniu HiProMine SA zatwierdzono sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz podjęto uchwały o charakterze porządkowym, m.in. dotyczące zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki. W trakcie obrad ogłoszono przerwę, jednak komunikat nie precyzuje jej przyczyn ani czasu trwania.

HiProMine S.A. otrzymała od głównego akcjonariusza Fidiasz ASI Sp. z o.o. zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Wachowskiego na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie, wraz z CV i zgodą, zostało przekazane 19 maja 2026 roku w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 21 maja 2026 roku, gdzie punkt 11.6 porządku obrad dotyczy tej kandydatury.

Rada Nadzorcza HiProMine S.A. w 2025 r. funkcjonowała najpierw w pięcioosobowym składzie, a od 4 czerwca 2025 r. w sześciu członkach po powołaniu Michała Wnorowskiego. Odbyła 5 posiedzeń, podjęła 28 uchwał, nie zawieszała członków Zarządu ani nie delegowała ich. Pozytywnie oceniła jakość informacji od Zarządu oraz wybrała firmę audytorską 4AUDYT na lata 2024‑2025. Sprawozdanie zostało przyjęte 24 kwietnia 2026 r.

Zarząd HiProMine S.A. udostępnił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025, które będzie rozpatrywane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 21 maja 2026 r. Rada działała w składzie pięcioosobowym do 4 czerwca 2025 r., a po powołaniu Michała Wnorowskiego – w składzie sześcioosobowym. W 2025 r. odbyło się 5 posiedzeń, podjęto 28 uchwał, nie zawieszono członków Zarządu ani nie delegowano ich do pełnienia funkcji zarządczych. Rada oceniła systemy kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem oraz jakość informacji od Zarządu jako adekwatne i pozytywne. Nie zlecono żadnych odpłatnych badań doradczych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę 24 kwietnia 2026 r.

Spółka HiProMine S.A. dokonała korekty projektu uchwały zwołanego na 21 maja 2026 r., dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii E. W ramach WZA zatwierdzono stratę netto za 2025 r. w kwocie 46,33 mln zł, pokrytą z kapitału zapasowego. Ponadto podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i działalności za 2025 r., udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej, zmian w składzie rady nadzorczej oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 700 tys. akcji serii S w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru.

Zarząd HiProMine S.A. skorygował projekt uchwały dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, usuwając błędną podstawę prawną w § 2 ust. 10 i wskazując właściwe wyłączenie prospektowe. Porządek obrad oraz przedmiot emisji pozostają niezmienione, a korekta nie wpływa na warunki emisji ani na wyniki finansowe spółki.

Spółka HiProMine S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 21 maja 2026 r. w Poznaniu. W porządku obrad znajdują się m.in. zatwierdzenie sprawozdań za 2025 r., udzielenie absolutorium oraz plan podwyższenia kapitału zakładowego emisją akcji serii S i warrantów subskrypcyjnych, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do udziału to 05 maja 2026 r.

Spółka HiProMine S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 21 maja 2026 r. w Poznaniu. Porządek obrad obejmuje przyjęcie sprawozdań za 2025 r., pokrycie straty, podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii S i warrantów, oraz zmiany w statucie i regulaminie rady nadzorczej. Akcjonariusze muszą zarejestrować udział do 5 maja 2026 r.

Spółka HiProMine SA zmieniła terminy publikacji wybranych raportów okresowych w 2026 roku. Raport kwartalny za IV kwartał 2025 r. zostanie opublikowany 23 marca 2026 r., a raport roczny za 2025 r. – 31 marca 2026 r. Dodatkowo ustalono daty kolejnych raportów kwartalnych za I, II i III kwartał 2026 r.: 15 maja, 14 sierpnia i 16 listopada 2026 r.

Prezes Zarządu HiProMine S.A., Pan Rafał Prendke, złożył rezygnację 29 stycznia 2026 roku, ze skutkiem od 30 stycznia 2026 roku. Zarząd i Rada Nadzorcza podkreślają, że rezygnacja nie zakłóci bieżących procesów operacyjnych spółki.

Spółka HiProMine S.A. opublikowała harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2026 roku. Raport roczny za 2025 rok zostanie udostępniony 23 marca 2026 roku. Raporty kwartalne za I, II i III kwartał 2026 roku będą publikowane odpowiednio 15 maja, 14 sierpnia i 16 listopada 2026 roku. Spółka skorzystała ze zwolnienia regulacyjnego i nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za IV kwartał 2025 roku, pod warunkiem, że raport roczny zostanie opublikowany nie później niż 21 marca 2026 roku. Ewentualne zmiany terminów będą komunikowane w odrębnym raporcie bieżącym.