Announcements

Spółka poinformowała, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2026 roku żaden z akcjonariuszy nie posiadał co najmniej 5% głosów, co oznacza brak podmiotu o istotnym udziale w strukturze głosów na tym zgromadzeniu.

Podczas WZA podjęto uchwały porządkowe i statutowe, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 r. (strata netto 204.798,64 zł), udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu z nową nazwą spółki (DEREFAN S.A.) i siedzibą w Krakowie. Zarząd uzyskał upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o maksymalnej wartości nominalnej 372.029,00 zł przez 3 lata, z możliwością pozbawienia prawa poboru. Uchwała o dalszym istnieniu spółki potwierdza kontynuację działalności.

W ramach porządku obrad walnego zgromadzenia zgłoszone zostały wnioski o wniesienie powództw przeciwko spółce przez jej akcjonariuszy. Komunikat nie ujawnia szczegółów dotyczących przedmiotu, wartości ani stron postępowań, co uniemożliwia ocenę skali i potencjalnego wpływu na działalność spółki.

W dniu 16 października 2023 roku odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna. W trakcie obrad podjęto szereg uchwał, a następnie ogłoszono przerwę w obradach. Przerwa ta ma na celu umożliwienie dalszych konsultacji i przygotowanie dodatkowych informacji dla akcjonariuszy.

Spółka opublikowała wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) z 15 czerwca 2026 r. January Ciszewski dysponował 1,3 mln akcji (89,81% głosów w ogólnej liczbie głosów spółki i 34,76% głosów na NWZA), natomiast Łukasz Jagiełło posiadał 123 tys. akcji (8,50% głosów w ogólnej liczbie głosów spółki i 3,29% głosów na NWZA). Struktura akcjonariatu nie uległa zmianie w porównaniu do stanu sprzed zgromadzenia.

Podczas obrad NWZA akcjonariusze formalnie odwołali dotychczasowych członków (Piotra Krupę oraz Iwonę Stopa), a następnie powołali ich ponowie wraz z trzema nowymi osobami do Rady Nadzorczej nowej, wspólnej pięcioletniej kadencji. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 1 447 545 akcji (38,71% kapitału zakładowego).

Komunikat nie precyzuje, na które konkretne stanowisko (zarządu, rady nadzorczej lub innego kluczowego stanowiska) oraz nie podaje imienia i nazwiska powołanej osoby, co uniemożliwia ocenę potencjalnego wpływu tej zmiany na działalność spółki. Brak również informacji o zakresie obowiązków, doświadczeniu czy planach działania nowej osoby.

Spółka ogłosiła, że w jej strukturze zarządzania doszło do powołania nowej osoby na kluczowe stanowisko. Szczegóły dotyczące nazwiska, zakresu obowiązków oraz terminu rozpoczęcia nie zostały podane.

Komunikat ESPI nie zawiera szczegółów dotyczących powołania nowej osoby na stanowisko zarządcze lub nadzorcze w spółce Dr.Finance SA. Brak informacji o imieniu i nazwisku osoby, pełnionej funkcji oraz spółki, której dotyczy powołanie (spółka macierzysta, zależna lub inna). Powołanie to nie zostało powiązane z żadnymi konkretnymi zadaniami, zmianami strategicznymi lub oczekiwaniami dotyczącymi wpływu na działalność operacyjną lub finansową.

Komunikat nie zawiera szczegółów dotyczących nowo powołanej osoby, jej funkcji, ani spółki, której dotyczy zmiana. Brak informacji o przyczynach powołania, zakresie obowiązków lub ewentualnym wpływie na strategię spółki.

Komunikat nie precyzuje, na które konkretne stanowisko (zarządu, rady nadzorczej lub innej) powołano nową osobę, ani nie podaje jej imienia, nazwiska lub funkcji w danej spółce. Brak również informacji o kontekście tej zmiany, przyczynach lub ewentualnym wpływie na strategię spółki.

Komunikat informuje o odejściu lub odwołaniu osoby pełniącej funkcję zarządczą lub nadzorczą w spółce Dr.Finance SA. Brak szczegółów dotyczących tożsamości osoby, pełnionej funkcji oraz przyczyn odejścia/odwołania.

Komunikat dotyczy odwołania lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej w spółce Dr.Finance SA, jednak brak szczegółów uniemożliwia ocenę wpływu na działalność i wyniki finansowe.

Komunikat informuje o przekazaniu akcjonariuszom informacji dotyczących wniesionych powództw przeciwko spółce Dr.Finance SA. Brak szczegółów dotyczących wartości roszczeń, stron postępowania oraz etapu procesowego, co uniemożliwia ocenę skali ryzyka prawnego. Powództwa nie dotyczą bieżącej działalności operacyjnej ani kluczowych umów spółki.

Walne zgromadzenie odbyło się, podjęto uchwały oraz ogłoszono przerwę w obradach; brak szczegółów dotyczących treści uchwał.

Spółka DR.FINANCE S.A. ogłasza zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 25 czerwca 2026 roku. Szczegóły agendy nie zostały podane.

Spółka Dr.Finance S.A. informuje o zwołaniu walnego zgromadzenia, w którym będą rozpatrywane przygotowane projekty uchwał oraz wprowadzono zmiany w porządku obrad.

W spółce Dr.Finance SA doszło do odwołania lub przyjęcia rezygnacji osoby pełniącej funkcję zarządzającą lub nadzorującą, co stanowi zmianę w strukturze kierowniczej firmy.

Zarząd DR.FINANCE S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 15 czerwca 2026 r. w celu podjęcia szeregu uchwał dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej. Ustalono liczbę członków na pięć, odwołano dwóch dotychczasowych członków – Piotra Krupę i Iwonę Stopę – oraz powołano nowych członków na pięcioletnią kadencję. Dodatkowo uchylono tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Spotkanie odbyło się w Kancelarii Notarialnej w Wrocławiu, a wszystkie formalności związane z udziałem akcjonariuszy określono w ogłoszeniu.

Zarząd Dr.Finance S.A. zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie na 15 czerwca 2026 r. z porządkiem obejmującym wybór przewodniczącego, przyjęcie porządku, uchylenie tajności głosowań, powołanie komisji oraz zmiany w radzie nadzorczej – ustalenie liczby członków (5), odwołanie dwóch dotychczasowych członków i powołanie nowych na pięcioletnią kadencję. Podano terminy składania żądań i udostępniania listy akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A., Pan Łukasz Jagiełło, złożył rezygnację, która weszła w życie 14 maja 2026 roku. Przyczyna nie została podana. Zmiana nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe spółki.

Pani Żaneta Pałczak zrezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej DR.FINANCE S.A., skutkując zmianą w składzie organu nadzorczego od 14 maja 2026 roku. Przyczyna rezygnacji nie została podana.

Pani Żaneta Pałczak zrezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej DR.FINANCE S.A., ze skutkiem od 14 maja 2026; przyczyna nie została podana.

Zarząd spółki poinformował o rezygnacji Pana Łukasza Jagiełło z funkcji członka Rady Nadzorczej, która obowiązuje od dnia 14 maja 2026 roku. Spółka nie podała przyczyny rezygnacji, co sugeruje, że nie wiąże się ona z istotnymi problemami organizacyjnymi lub strategicznymi.

W dniu 18 lutego 2026 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok stwierdzający nieważność uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 8 listopada 2017 r. nr 5/11/2017, dotyczącej zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy. Spółka uznała powództwo w całości w piśmie z 12 sierpnia 2025 r. i wniosła o zakończenie postępowania. Rozprawa została zamknięta na podstawie art. 224 § 3 k.p.c.

Rada Nadzorcza DR.FINANCE S.A. wybrała firmę Grupa Audyt i Podatki Sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2025 i 2026. Umowa została podpisana w dniu 11 lutego 2026.