Announcements

Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował zmiany w Statucie Amica S.A. wynikające z uchwał Zwyczajnego WZA z 30 czerwca 2026 r. Zmiany obejmują: 1) rozszerzenie opisu przedmiotu działalności o nowe segmenty (m.in. energetyka słoneczna, cyberbezpieczeństwo, OZE), co może wskazywać na dywersyfikację działalności; 2) zaostrzenie wymogów reprezentacji spółki — zrezygnowano z jednoosobowego działania Prezesa Zarządu, wprowadzając obowiązek współdziałania dwóch członków Zarządu lub członka z prokurentem, co może wpłynąć na proces decyzyjny; 3) aktualizację definicji 'Podmiotu Powiązanego' do obowiązującego aktu prawnego. Tekst jednolity Statutu przyjęty został uchwałą Rady Nadzorczej z 29 lipca 2026 r., obowiązujący od dnia rejestracji zmian w KRS.

Komunikat przedstawia strukturę akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica SA w dniu 30 czerwca 2026 roku. Dwóch akcjonariuszy spełniło ten próg: Holding Wronki Sp. z o.o. (51,73% ogółu głosów i 83,69% głosów na sali) oraz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (6,77% ogółu i 10,95% na sali).

30 czerwca 2026 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Amica Spółka Akcyjna, podczas którego podjęto uchwały. Szczegóły uchwał nie zostały podane.

Z dniem 29 czerwca 2026 r. Amica SA zawarła umowę licencyjną z Heritage Brandt SAS, przyznającą wyłączne prawo do korzystania ze znaków towarowych Sauter na terytorium Francji. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2041 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat. Minimalne roczne opłaty licencyjne wynoszą kilkadziesiąt tysięcy euro w pierwszych dwóch latach oraz co najmniej 100 000 euro w kolejnych latach. Wejście w życie umowy zależy od zatwierdzenia przez sąd (13 marca 2026 r.) oraz uzyskania zgody francuskiego urzędu antymonopolowego.

Zarząd Amica SA przekazał projekt uchwał na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2026 r. Wśród projektów znajdują się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2025 r., zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej. Sprawozdanie finansowe za 2025 r. wykazuje sumę aktywów i pasywów 1 466,0 mln zł, zysk netto 11,3 mln zł, zmniejszenie kapitału własnego o 17,6 mln zł oraz spadek środków pieniężnych o 1,2 mln zł.

Zarząd Amica S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2026 r. w Poznaniu. Porządek obrad zawiera przyjęcie sprawozdań za 2025 r., podział zysku netto, udzielenie absolutorium, zmiany w Polityce Wynagrodzeń, Statucie oraz programie motywacyjnym. Akcjonariusze muszą spełnić warunek posiadania akcji na dzień 14 czerwca 2026 r. oraz zgłaszać wnioski i pełnomocnictwa w wyznaczonych terminach.

W dniu 28 kwietnia 2026 r. Prezes Zarządu Amica SA, Robert Stobiński, zakupił 34 akcje spółki po cenie 51,5 PLN za sztukę, a jego bliska współpracowniczka, Ewa Stobińska, nabyła 250 akcji po cenie 51,4 PLN. Transakcje zostały przeprowadzone na rynku GPW (XWAR). Łączna wartość nabytych akcji wyniosła 14 617,6 PLN.

W dniu 24 kwietnia 2026 r. Prezes Zarządu Robert Stobiński zakupił 100 akcji AMICA SPÓŁKA AKCYJNA po cenie 51,4 PLN za akcję, co łącznie wyniosło 5 140 PLN. Transakcja została przeprowadzona na rynku GPW i została zgłoszona zgodnie z wymogami MAR.

W dniu 22 kwietnia 2026 roku Prezes Zarządu Robert Stobiński oraz jego małżonka Ewa Stobińska nabyli po 500 akcji spółki AMICA SPÓŁKA AKCYJNA po cenie 52,6 PLN za akcję, co zostało zgłoszone w powiadomieniu otrzymanym przez spółkę 24 kwietnia 2026 roku.

Zarząd Amica SA poinformował o aktualizacji harmonogramu publikacji raportów. Dotychczasowy termin 22 maja 2026 r. został przesunięty na 29 maja 2026 r., co wynika z aktualizacji harmonogramu prac. Raport będzie dostępny w formie skróconej.

Spółka Nova Panorama Sp. z o.o., będąca spółką zależną od Amica S.A., dokonała zbycia nieruchomości. Wartość transakcji nie została podana.

Spółka AMICA przekazała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021. Nie stosuje trzech zasad: 2.1 (polityka różnorodności), 2.2 (wszechstronność organów) i 6.4 (niepodana w komunikacie). Spółka planuje opracowanie polityki różnorodności, która będzie uwzględniać płeć, kierunek wykształcenia, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

Zarząd Amicy SA opublikował kalendarz publikacji raportów okresowych na rok 2026. W ramach raportów kwartalnych, spółka będzie publikować skonsolidowane raporty za I i III kwartał w dniach 22 maja 2026 i 20 listopada 2026 odpowiednio. Raport półroczny za I półrocze 2026 zostanie opublikowany 18 września 2026, a raport roczny za 2025 r. w dniu 10 kwietnia 2026.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emertytalne S.A., zmniejszył swój udział w Amica S.A. poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Transakcja została przeprowadzona na GPW w Warszawie dnia 14 stycznia 2026 roku. Przed transakcją fundusz posiadał 525 860 akcji, co stanowiło 5,01% głosów i 6,76% kapitału zakładowego spółki. Po zbyciu 6 666 akcji stan posiadania wynosił 519 194 akcji, czyli 4,94% głosów i 6,67% kapitału.