Announcements

Ambra S.A. zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 października 2026 roku o godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie. Porządek obrad obejmuje m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025/2026, podział zysku netto oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

W dniu 14 września 2026 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o ponownym powołaniu obecnego składu Zarządu na nową 3-letnią kadencję. Funkcję Prezesa Zarządu nadal sprawować będzie Robert Ogór (pełniący tę rolę od 2008 r.), natomiast Wiceprezesem odpowiedzialnym za finanse pozostaje Piotr Kaźmierczak (członek zarządu od 2008 r., wiceprezes od 2014 r.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Zarząd Ambra S.A. ogłasza terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2026/2027: raport roczny i roczny skonsolidowany – 15 września 2026 r., raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał – 5 listopada 2026 r., raport półroczny skonsolidowany – 23 lutego 2027 r., raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał – 5 maja 2027 r. Jednocześnie informuje, że nie będzie sporządzany odrębny jednostkowy raport kwartalny oraz półroczny, a także nie będzie przekazywany raport kwartalny i skonsolidowany za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego 2026/2027.

Komunikat informuje o powołaniu nowych członków do Rady Nadzorczej spółki AMBRA. Decyzja należy do kompetencji Zarządu, jednak nie podano szczegółów dotyczących liczby nowo powołanych osób, ich imion i nazwisk ani funkcji, które będą pełnić w organie nadzorczym. Brak także informacji o ewentualnych zmianach w strukturze Rady Nadzorczej lub motywacji podjętej decyzji.

Rada Nadzorcza Spółki AMBRA S.A. przyjęła uchwałę o ustanowieniu jednolitego tekstu statutu spółki. Statut określa m.in. firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności oraz kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy wynosi 25,21 mln zł i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 zł każda. Statut reguluje również kwestie związane z emisją obligacji, wypłatą dywidendy oraz umorzeniem akcji.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 14 stycznia 2026 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 73,24% kapitału zakładowego spółki. Dwa podmioty posiadały ponad 5% ogólnej liczby głosów obecnych na zgromadzeniu: Schloss Wachenheim AG z 83,45% głosów obecnych i Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny z 13,60% głosów obecnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A., które odbyło się 14 stycznia 2026 r., podjęło szereg uchwał. Wybrano przewodniczącego WZA, przyjęto porządek obrad oraz powołano członków Komisji Skrutacyjnej. Istotne zmiany dotyczyły statutu spółki, w tym zmian w składzie i kadencji Rady Nadzorczej oraz częstotliwości jej zwoływania. Ponadto uchwalono zmiany dotyczące nabycia nieruchomości o wartości 2 500 000 PLN.