Announcements

Rada Nadzorcza AB S.A. powołała z dniem 1 października 2026 r. dwóch nowych wiceprezesów – Patrycję Gawarecką, specjalistkę ds. sprzedaży i marketingu, oraz Jarosława Słowińskiego, eksperta ds. zakupów i strategii cenowej. Obaj posiadają wieloletnie doświadczenie w branży IT/ICT i nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki.

Zarząd AB S.A. informuje o finalizacji emisji 11 000 sztuk niezabezpieczonych obligacji kuponowych serii AB08 150730, o łącznej wartości nominalnej 110 000 000 PLN (10 000 PLN za sztukę). Obligacje są oprocentowane zmienną stopą procentową (WIBOR6M + 160 punktów bazowych) z półroczną wypłatą odsetek, a ich wykup nastąpi 15 lipca 2030 r. Emisja doszła do skutku 14 lipca 2026 r. po rozrachunku przez KDPW, a obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst tego samego dnia.

Komunikat informuje o formalnym ustaleniu warunków przyszłej emisji obligacji przez spółkę AB. Decyzja ta dotyczy struktury finansowania i nie wiąże się z bieżącymi wynikami ani działalnością operacyjną. Szczegóły parametrów (kwota, oprocentowanie, termin zapadalności) nie zostały ujawnione w treści komunikatu.

Zarząd AB Spółka Akcyjna podjął kierunkową decyzję o zamiarze emisji obligacji. Komunikat nie zawiera informacji dotyczących planowanej wartości emisji, terminu ani celu pozyskanego kapitału, co uniemożliwia ocenę skali potencjalnego wpływu na strukturę finansowania spółki.

Spółka AB S.A. powołała dwa nowe komitety w ramach Rady Nadzorczej: Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Spółka AB S.A. opublikowała wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 marca 2026 roku.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A. w dniu 26 marca 2026 r. przedstawiono do głosowania dwa projekty uchwał zmieniających statut spółki. Pierwszy projekt (uchwała nr 30/ZWZA/2026) obejmował m.in. precyzyjne określenie liczby akcji serii B1 i C3, likwidację zapisu o art. 5 ust. 1b, dopuszczenie wyłącznie akcji na okaziciela, zakaz zamiany akcji na okaziciela na imienne, zmiany w składzie i uprawnieniach Zarządu (w tym wprowadzenie bezwzględnej większości głosów przy podejmowaniu uchwał) oraz Rady Nadzorczej, a także modyfikację procedur zbywania majątku trwałego. Drugi projekt (uchwała nr 34/ZWZA/2026) dotyczył zmian w zakresie procedur zatwierdzania zobowiązań finansowych (m.in. zaciąganie zobowiązań powyżej 2 mln PLN lub zwiększenie zadłużenia o 40 mln PLN) oraz zatrudniania doradców zewnętrznych z rocznym wynagrodzeniem powyżej 2 mln PLN. Obie uchwały zostały odrzucone przez akcjonariuszy, co oznacza utrzymanie dotychczasowych zapisów statutu.

AB S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 marca 2026 r. uchwał o powołaniu do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pani Barbary Knoll, Pana Jana Woźniaka, Pana Roberta Jasińskiego, Pana Michała Wnorowskiego, Pana Tomasza Mazurczaka oraz Pana Aleksandra Wernera.

PKO BP Bankowy OFE, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. i posiadający ponad 5% kapitału zakładowego AB S.A., przedłożył projekt uchwały powołującej Tomasza Mazurczaka do Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję. Tomasz Mazurczak posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym i w bankowości inwestycyjnej, a obecnie pełni już funkcję członka RN w AB S.A., przewodnicząc komitetowi audytu.

Nationale-Nederlanden OFE, posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego AB S.A., zgłosił projekty uchwał na ZWZA zwołane na 26 marca 2026 r. Projektowane zmiany w statucie dotyczą m.in. elastycznego określenia liczby członków zarządu (2-7) i rady nadzorczej (5-7), zasad reprezentacji i podejmowania uchwał oraz rozszerzenia nadzoru RN nad wydatkami, zadłużeniem i zobowiązaniami pozabudżetowymi spółki. Ponadto fundusz formalnie zgłosił panów Roberta Jasińskiego i Jana Woźniaka jako kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydaturę Barbary Knoll na niezależnego członka Rady Nadzorczej AB S.A. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie i oświadczyła spełnienie wymagań stawianych niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Wybory do Rady Nadzorczej odbędą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, zaplanowanym na 26 marca 2026 roku.

Rada Nadzorcza AB S.A. z siedzibą w Magnicach powoła nowy zarząd od dnia 26 marca 2026 roku. Zbigniew Mądry, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Handlowych, zostaje Prezesem Zarządu. Grzegorz Ochędzan, doświadczony w zarządzaniu finansami, zostaje Wiceprezesem Zarządu. Oba członkowie zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej i nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Zarząd AB S.A. poinformował, że Krzysztof Kucharski, Wiceprezes Zarządu, zrezygnował z ubiegania się o wybór do składu Zarządu w następnej kadencji z przyczyn osobistych.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zgłosiło kandydaturę Aleksandra Wernera na członka Rady Nadzorczej AB Spółki Akcyjnej. Kandydat spełnia wymagania niezależności i posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze instytucji finansowych, spółek giełdowych oraz organów nadzoru. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym ma zostać rozpatrzona kandydatura, zostało zwołane na dzień 26 marca 2026 roku.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydaturę Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej AB S.A. w związku z nadchodzącym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się 26 marca 2026 roku. Kandydat spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie ma konfliktu interesów.

Rada Nadzorcza AB S.A. pozytywnie oceniła działalność Zarządu za rok obrotowy 2024/2025 i rekomenduje udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Rekomenduje również zatwierdzenie sprawozdań finansowych i z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za ten okres. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku, co ma umożliwić stabilny rozwój spółki. W ramach zmian statutowych proponuje m.in. zmiany w liczbie członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz procedury podejmowania uchwał.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki AB S.A. zatwierdzono sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2024/2025 (od 1 października 2024 do 30 września 2025) oraz podjęto uchwałę o podziale zysku netto w wysokości 127,04 mln zł. Ustalono dywidendę na poziomie 6,45 zł na akcję (60% zysku netto), z terminem wypłaty 17 kwietnia 2026 roku. Pozostała część zysku (22,63 mln zł) została przeznaczona na kapitał rezerwowy. Wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium za okres sprawozdawczy. Zmieniono statut spółki, dostosowując go do aktualnych przepisów i nowej struktury akcjonariatu, w tym likwidując uprzywilejowania akcji imiennych serii B i wprowadzając wymóg dwuosobowej reprezentacji spółki.

Obrady ZWZ odbędą się w siedzibie spółki w Magnicach. Porządek obrad obejmuje zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r., podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku, udzielenie absolutorium władzom, opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, uchwalenie zmian w Statucie Spółki oraz przedstawienie informacji Zarządu o skupie akcji własnych zgodnie z art. 363 § 1 KSH.

Krzysztof Kucharski, wiceprezes zarządu spółki AB S.A., dokonał transakcji zbycia 25 tys. akcji spółki na GPW. Średnia cena akcji wyniosła 128,39 PLN. Powodem korekty zawiadomienia była poprawka błędnej średniej ceny akcji.

Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kucharski dokonał transakcji zbycia akcji AB SPÓŁKA AKCYJNA. Transakcja obejmowała 25 tysięcy akcji, które zostały sprzedane po średniej cenie 128 PLN za akcję. Całkowity wolumen transakcji wyniósł 3,2 mln PLN.

Zarząd AB S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2025/2026, który obejmuje okres od 1 października 2025 do 31 grudnia 2025. Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 25 lutego 2026 r., co jest przesunięciem o jeden dzień wstecz względem poprzedniego terminu, który wynosił 26 lutego 2026.

AB przekazała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021. Spółka nie stosuje 16 z nich, w tym dotyczących polityki informacyjnej, komunikacji z inwestorami oraz zarządu i rady nadzorczej. Raport ma na celu zwiększenie przejrzystości i zaufania inwestorów.